曝光了!两年圈钱1.2个亿!

曝光了!两年圈钱1.2个亿!

2020年5月11日,专案组办案人员对犯法嫌疑人举办审讯。(四川达州市公安局供图)

(新华视点)连年来,犯法团伙紧盯有资金实力的投资者,设定“人设”、拟定“话术”,由引流团队带入群,“资深讲师”线上“秀实力”,“水军”一旁鞭策,一旦受害人上钩,便火力全开讲课“洗脑”,诱使受害人通过虚假生意业务App注入资金炒比特币、“神话币”,最后歼灭证据,卷款走人。不到两年时间,一个上千人的骗财骗团伙以这样的手段使全国500名受害者的1.2亿元迅速“蒸发”。调动手段的“杀猪盘”电信网络骗财骗案再度为全社会敲响反骗财警钟。

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平台跑路

投资者血本无归

2019年5月,上海市民方杰(假名)收到一条微信挚友申请。通过验证之后,对方将他拉入了一个投资群,随后他按照群里发的链接转入了一个网上谈天室。谈天室里一位只能听见声音不见容貌的讲师正侃侃而谈。凭据讲师推荐的股票,方杰小试牛刀,很快小赚了一笔。

一个月后,正在直播的谈天室里溘然跳出一个生意业务页面。讲师带着几分不情愿,神秘地讲起了“神话币”,并称本身已挣了不少,还说“神话币”有位于海外的度假村项目托底,可以或许以币换房。

过了几天,群里有人称本身已经去专门考查过,并连续发出度假村的照片,这一切都让方杰对“神话币”深信不疑。很快,他便按照对方提供的网站下载了生意业务App,并注册了账户。第一次充值,方杰只投了698元。第二天生意业务App显示,已经赢利100多元。5天后,方杰决一死战,再次投入资金近15万元,购置了6.8万多个“神话币”,看着“神话币”蹭蹭上涨,方杰心中暗喜,然而两个月后,却发明App不能再登录,客服也接洽不上,才名顿开意识到受骗。

被“神话币”“下套”的不止方杰一人。四川省达州市民张丽(假名)也被以雷同的方法骗走近14万元。2020年1月至5月,四川省达州市公安构造颠末缜密侦查,发明这些案件背后是一个以夏某、孙某光为首的特大跨境电信网络骗财骗团体。

该团体先后在境外多地设立骗财骗窝点,以投资比特币、“神话币”等方法骗财骗境内中国国民,涉案流水资金高达4亿余元,涉案团伙成员近千人。

2020年5月12日至14日,在公安部统一批示下,四川省公安厅组织3000余名警力,奔赴全国15个省区市开展统一收网动作,共抓获犯法嫌疑人868人,逮捕492人。颠末一年多费力奋战,该案共建造证据卷宗1687卷,移送告状人员559人,扣押涉案房产、资产等近亿元。

曝光了!两年圈钱1.2个亿!

2020年5月13日,专案组办案人员从成都押送犯法嫌疑人回达州。(四川省达州市公安局供图)

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一人分饰多角

反向“喊单”、虚假“炒币”生意业务

榨干投资人

参加本案侦查的达州市公安局达川区分局刑侦大队民警汇报记者,本案中“导师”诱导投资人购置的虚拟钱币其实都是虚假生意业务,“神话币”更是化为乌有。

按照公安部有关平台查询受害人银行卡资金流向信息发明,这些资金全部流入了电信网络骗财骗账户。

骗财骗团体是如何一步步得逞的?办案民警向记者详述了作案进程:

该团体下设业务部、讲师部、行政部、客户部、技能团队、财政部,各司其职,打点严密。

团体首先对网上招募来的业务员举办分组,每组10人阁下,通过统一的模板、话术对他们举办培训。每名业务员领取5部以上的手机举办“养号”:一部手机注册一个微信号,每个微信号分派差异脚色,主要包罗老师、群助理、“白富美”、股票“小白”、资深股民等。

客户进入群后,业务员便一人分饰多角,陪衬讲师实力雄厚。待客户添加讲师或讲师助理挚友后,便被拉进另一个大群。群内人员局限一般100至200人,但真实客户只有20至50人,其余全是业务员。

完成对客户的第一波“洗脑”后,第二阶段即是开通直播间举办讲课。团伙人员继承凭据既定的话术夸赞讲师,并透露随着讲师炒股赚钱的信息。随后,讲师会推出比特币或“神话币”产物,鼓吹今朝正是虚拟钱币的绝佳投资时机,团伙人员也一拥而上通过虚谎言术跟风。

上钩的客户在犯法团伙指定的生意业务平台登录后,选择入金通道。这些入金通道全部为私人账户,客服确认后,为客户在平台充值相应金额。

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