投稿6月1日，中国人民银行发布了《中华人民共和国反洗钱法(修订草案果真征求意见稿)》，指出“反洗钱事景象势不绝变革，现行反洗钱法相关划定存在空缺和不敷。譬喻，洗钱上游犯法范例范畴狭窄、禁锢惩罚划定大致、特定非金融行业反洗钱制度不完善等，制约了反洗钱事情的有效开展。”《中原时报》记者此前从一位靠近六大行的人士处也得知，“反洗钱模块对虚拟币投资行为缺乏针对性，只能预警一部门信息，并欠好用”。
欧科云链团体响应新基建政策，推出了全球首款将技侦战法和区块链大数据举办深度融合的产物——链上天眼Pro，并在此前参加了区块链反洗钱尺度的建树，协助相关单元冲击加密钱币洗钱、犯法勾当，多维度助力金融禁锢。
加密钱币洗钱日益猖狂，银行、禁锢部分遇技能挑战
按照果真数据，2020 年从海内生意业务所流出到海交际易所的资金总量到达 175 亿美元。以比特币为例，按生意业务时价计较，2019 年为 114 亿美元，近三年的流出资金总额超出中国三万亿美元外汇储蓄的 1.5%。
除洗钱勾当外，黑客盗币、打单生意业务、暗网生意业务、传销盘、资金盘、洗陋规、项目方跑路等勾当也纷纷转战链上，威胁到了国民的工业安详和国度金融秩序，成为行业和禁锢亟待办理的问题。
近期，各国禁锢层均留意到了这一动向，并出台了系列政策。
美国在近期收紧了相关禁锢，开始着手几家加密钱币生意业务平台的观测事情，，并在克日逮捕了涉及洗钱3.36亿美元比特币的殽杂处事运营商Bitcoin Fog的运营人。
而在中国，人民银行开始要求各个银行机组成立反洗钱系统，并推出了数字人民币，没落洗钱的泥土。
政策层面的不绝收紧，碰着的是技能层面的相对疲软。
上海一位靠近六大行的人士汇报《证券时报》记者，“人民银行要求各个银行机组成立反洗钱系统，一是人工方法，二是系统自动鉴别，但反洗钱模块对虚拟币投资行为缺乏针对性，只能预警一部门信息，并欠好用”。
区块链具有匿名性等特点，再加上链上生意业务网络巨大、信息汇总坚苦、进修本钱高，海表里的银行、反洗钱机构面临加密钱币洗钱，往往难以下手，在观测、取证、溯源等多个方面遭遇技能逆境。
无论是区块链行业，照旧公检法构造、反洗钱机构，都亟需一套先进的区块链反洗钱系统。
链上天眼Pro，专业级“区块链反洗钱东西”
在加密钱币洗钱勾当多发、反制技妙手段缺失的配景下，欧科云链链上天眼Pro、Chainalysis等区块链大数据东西应运而生。
Chainalysis是区块链大数据赛道最早的摸索者，创立于2014年，旨在为银行、企业和当局提供最全面的加密钱币观测和生意业务监控办理方案，今朝已经和美国当局签订了1000万美元订单，是美国当局最大的加密阐明承包商，饱受美王法律部、美国税务局、移民局、FBI的青睐，在反洗钱规模做出了诸多孝敬。
作为中国本土的区块链原生企业，融易资讯网（）动静 ，在敏锐地捕获到了加密犯法、洗钱日益猖狂的趋势和当前的行业空缺后，为了抢占计谋高地，欧科云链团体连续上线了OKLink多币种区块链欣赏器、区块链大数据东西“链上天眼”，并在OKLink区块链欣赏器和链上天眼的基本上，推出了全球首个将技侦战法和区块链大数据举办深度融合的产物——“链上天眼Pro”。
链上天眼Pro将传统经济类案件中的技战术要领运用到加密钱币案件中，通过团结多种决定阐明要领和侦查逻辑，可以或许快速地对被观测案件、地点、资金流向、干系脉络及生意业务行为等特点举办掌握。
对比于传统的监控东西，欧科云链链上天眼Pro具有4大产物优势：
首先，依托欧科云链团体在行业近十年的积聚，链上天眼Pro举办了大量的对付案件范例和办案模子思路的摸索和固化，总结融入了办案进程中的侦查实战履历，具有“区块链+大数据”两大维度的深度实践。
其次，链上天眼Pro今朝已经收集了超1亿个地点标签，包围了海表里百余家加密钱币生意业务平台、矿池、钱包等机构，精确率高达99.99%，而且仍在快速更新、扩充。借助链上天眼Pro复杂的地点标签库，银行和反洗钱机构可以迅速按照链上地点对应到链下实体，及时跟踪可以钱包地点和生意业务，快速精准防范、冲击反洗钱勾当。
别的，对比链上天眼和Chainalysis等东西，链上天眼Pro除了提供通例阐明要领外，还内置了利便办案人员机动利用的专项阐明手段，如生意业务行为特征阐明、重点行为监控等特色东西，辅佐银行、反洗钱机构从多个维度阐明加密钱币洗钱勾当。
另外，链上天眼Pro更贴正当律构造的侦查业务，通过运用数据建模等技妙手段，将阐明思路和地点标签数据组合碰撞，协助禁锢、侦查人员发明一些容易忽略的重要线索。
追回上百亿元资产，共创行业反洗钱尺度
作为全球首个融合技侦战法+区块链大数据的产物，链上天眼Pro开行业之先，依托“四大优势”，喜报频传，今朝已经协助内蒙古、四川、陕西、山东、江苏、浙江等各地警方侦破了多起加密钱币犯法案件，乐成追回上百亿元资产，并收到多地警方感激信。