黑龙江省哈尔滨市南岗区人民法院审理哈尔滨市南岗区人民查看院指控原审被告人姚x江、贺x文犯组织、率领传销勾当罪一案，于2020年12月23日作出（2020）黑0103刑初730号刑事讯断。姚x江、贺x文均不平，提出上诉。本院于2021年5月7日受理后，依法构成合议庭，颠末合议庭全体成员阅卷，讯问上诉人，认为事实清楚，抉择不开庭审理。现已审理终结。
原审讯断认定，黑龙江乾易通电子商务有限公司（以下简称乾易通公司）注册创立于2017年9月29日，住所地黑龙江省哈尔滨市南岗区文景街100号2层203室A区，附属于正宇控股团体有限公司（以下简称正宇团体）。正宇团体前身为企信易购电子商务有限公司，该公司于2016年10月11日注册创立。正宇控股团体有限公司注册地为广东省东莞市。企信易购电子商务有限公司与乾易通公司系两个牌子一套人马运营。该公司的实际节制工钱陶某，公司总裁华某。乾易通公司营销模式，是通过认购商品取得入门资格，通过先容他人成长下线形成层级干系，并以成长人员的数量为依据，计酬返利，犯科获取好处。公司要求消费者必需有推荐人保举后在公司投资一单货，一单以上产物每单500元。2018年5月1日起提高到每单1000元，，新会员首次报单必需是三单，即可在该公司企信网上注册成会员。企信网上出售价值远远高于市场价值的产物，产物销售都按每单500元为根基单元。消费后，每周可得所购产物代价最低百分之十利润分成，连分20周，分红总额达购物款一倍后终止。会员每成长一人购置一单产物即可得到10元嘉奖，成长会员可能关联消费者到达50人，即可创立处事站，后期需要80人。处事站名下会员每投一单，站长可得30元嘉奖。关联处事站到达十个阁下，即可创立处事中心。处事中心部属的会员每投一单，处事中心主任可得5元嘉奖。2018年4月27日开始，该公司采纳拖延计策，工钱制造提现难度延缓提现返利时间，建设了凯撒网平台，要求会员兑换积分，转入凯撒网账户。2018年5月7日之后，该公司又要求会员通过凯撒网平台用OBB举办报单。
被告人姚x江于2017年1月注册成为企信易购会员，2018年3月进级为中心主任。姚x江的下级会员账号25303个，共19层，该账号充值记录81条，累计充值金额20908796元；靠山充值记录26条，累计靠山充值积分13798096；累计得到下单提成积分4232785。被告人贺x文于2017年1月注册成为企信易购会员，2018年3月进级为中心主任。贺x文的下级会员账号18236个，共14层，该账号充值记录54条，累计充值金额15633185元；靠山充值记录12条，累计靠山充值积分5099785；累计得到下单提成积分4121360。经侦查，被告人贺x文于2019年11月18日被公安构造抓获；被告人姚x江于2019年11月17日被公安构造抓获。上述事实，有经原审庭审质证确认的案件来历及到案颠末；证人华某、逄某、孙某等人的证言；户籍证明及现实表示、乾易通公司收益模式、工商档案、银行流水；判断意见；电子数据；被告人贺x文、姚x江的供述等证据证实。原审法院认为，被告人贺x文、姚x江伙同他人组织、率领以推销商品为名，要求介入者以购置商品得到插手资格，并凭据必然顺序构成层级，以直接可能间接成长人员的数量为返利依据，引诱介入者继承成长他人介入，骗取财物，扰乱社会经济秩序的传销勾当，情节严重，二被告人均组成组织、率领传销勾当罪。姚x江在其参加的犯法勾当中起主要浸染。贺x文、姚x江均系初犯、认罪认罚，可对二被告人从轻惩罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第五十三条之划定，认定被告人姚x江犯组织、率领传销勾当罪，判处有期徒刑五年六个月，并惩罚金人民币十万元。认定被告人贺x文犯组织、率领传销勾当罪，判处有期徒刑五年六个月，并惩罚金人民币八万元。宣判后，姚x江以其系从犯，原判量刑过重为由，提出上诉。贺x文以其向公安构造提供同案犯的信息构建设功，且系从犯为由提出上诉。