7月16日，浙江省金华市婺城区人民查看院发布一起涉及数字钱币“头寸打点”（也叫数字钱币贸易引流、数字钱币市值维护的网络传销案的告状书。浙江省金华市金东区女子李某某因为色系犯组织、率领传销勾当罪被提起公诉。

反传防骗同盟相识到，2019年9月，被告人李某某经付某某、杨某某（另案处理惩罚）先容介入到“头寸打点”成为传销组织团队的成员。“头寸打点”的策划模式是，社员先注册火币网、MARK平台（先后是ARW、MARK、DATA）、苏格谈天软件账户，在火币网购置泰达币后转到MARK平台，然后在MARK平台购置其他虚拟币举办炒币。

社员在群主组织下统一进群，听从群主的指令交易虚拟币。社员在MARK平台每隔4天操纵一次，每次赢利300-600元，社员需将赢利的30%作为信息费上交群主。

该团队的打点模式是：团队要求介入者购置2-3万元虚拟币作为插手条件，并凭据社员、群主（小群主、大群主）、理事、常务理事等顺序构成层级，以下线的犯科赢利为依据计较和给付上线酬金，引诱介入者继承成长他人插手。
社员成长到10小我私家，且资金总量到达20万元以上，就能晋级成为小群主。小群主除了享受社员的权益外，可收取群内社员赢利的20%作为信息费，另10%信息费上交至上一级，该上一级可以是大群主、理事、常务理事等等。
小群主成长4个了尺度群，一个尺度群的尺度是每个月在MARK生意业务所的资金生意业务量到达50万元以上，人数8人以上。再加本来的母群，群数到达5个，再上交10万元，群主就能晋级成为理事。
理事除了能享受社员、群主的权益之外，还能收取部属团队每月新增资金量的3%作为打点奖。理事又成长了4个理事，，再上交50万元，就能晋级成为常务理事。常务理事能收取部属团队每月新增资金量的1%作为打点奖。级别越高赚钱越多。
2019年9月，李某某成为该传销组织的社员。2019年10月底，李某某晋级成为群主，2020年5月份，李某某晋级成为理事。至案发，李某某组织率领参加者146人，层级在三层以上，传销资金数额累计高出250万元。
婺城区查看院认为，李某某与同伙组织、率领以推销商品、提供处事等策划勾当为名，要求介入者以缴纳用度可能购置商品、处事等方法得到插手资格，并凭据必然顺序构成层级，直接可能间接以成长人员的数量作为计酬可能返利依据，引诱、胁迫介入者继承成长他人介入，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销勾当，情节严重，其行为已得罪了刑法的划定，犯法事实清楚，证据确实充实，该当以组织、率领传销勾当罪追究其刑事责任。

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