项目启动
2014年3月份,丁艳锋和永济苗鑫房地产开拓有限公司与运都市槐中路军休所等6个家眷院住户代表别离签订了旧房改革协议,并对部门住户付出了150万元安放费,且将该旧房改革工程申请为棚户区改革项目,于2014年5月上报运都市住建局。2014年7月31日,针对该项目标开拓,丁艳锋在运都市工商局注册创立了鑫鸿公司,对部门住户举办拆迁,先后投资资产抵押费、售楼部园地费、住户过渡安放费、动迁、拆迁费等开支近千万元。
杨复活进入
2019年3月14日,经伴侣先容,丁艳锋认识了杨复活,杨复活说其资金很是雄厚,而丁艳锋正缺资金,杨复活先以临汾市佳盛源房地产开拓有限公司与丁艳锋的鑫鸿公司签订了《运城地块项目相助意向书》。 在2019年6月3日,正式签订条约后,丁艳锋才发明加盖公章变为:甲方晋世源公司(法人代表:杨复活)与乙方鑫鸿公司,但已经开始相助,丁艳锋也凭据该协议第六条4款约定,将营业执照正副本、公司印章(公章、法人名章、财政章以及开户行预留印鉴)交给了杨复活。相助进程中杨复活要求将法定代表人改观到他的名下,丁艳锋差异意,又以偿还股东侯晨父亲侯继锋为项目借钱的200万元为条件,为使项目顺利举办,丁艳锋只好承诺。将杨复活改观为鑫鸿公司的法定代表人,占公司70%,但其并未付出过对价,丁艳锋占公司30%的股份。但至今杨复活也未送还侯继锋200万元借钱。杨复活操作欺骗手段,将鑫鸿公司70%的股份无偿侵占。
杨复活退出和占有完成
即便杨复活已经接受了法定代表人,且占有了百分之七十的股权,实际掌控了公司,但其所称的巨额资金却迟迟不到位,与群众谈拆迁的条件也越谈越苛刻,群众提出成立共管账户,并存入三百万元作为担保,丁艳锋认为群众要求并不外分,甚至说完全公道,但杨复活不承诺,而杨复活又拿出三张银行对账单,显示有六千余万元的存款,来欺骗群众,但群众始终要求共管账户,导致项目长时间无丝毫希望,厥后丁艳锋感受杨复活不靠谱,提出让他退出,杨复活也承诺了,并要丁艳锋返还他的相关金钱106万元,丁艳锋当天转到其指定的卡上,杨复活出具收条。尔后又索要损失,丁艳锋为了担保项目实施,无奈又付出给其20万元,其又找各种来由推脱(在此期间,谎称委托王凤臣治理工商改观需要股东集会会议决策,还骗丁艳锋签署了股东会决策),直到丁艳锋在“今天头条”上看到项目启动的动静,知道上当了,到建树局相识后才得知,其已经将丁艳锋的项目转让给晋世源公司。后丁艳锋多次接洽杨复活,杨复活让丁艳锋随便告,拒不返还犯科占有的项目。
杨复活行为切合职务侵占罪、条约骗财骗罪的组成
颠末查询相识发明,晋世源公司创立于2019年5月8日,注册成本2000万元,杨复活接受法定代表人,占股80%,该企业是认缴出资制,截至报案时,杨复活仍未缴纳出资,该企业就是一个空壳公司,无任何经济实力。也就是说,杨复活创立这个公司,没有任何的履约本领;团结第一点,杨复活以各种来由改观鑫鸿公司的法定代表人,其目标就是为了实施侵占所作的筹备事情。
在丁艳锋感受其并没有履约本领后,通过不妥手段,直接将鑫鸿公司的棚户区改革项目转让到晋世源公司名下,从而实现了其犯科占有的目标。而其所做的一切,与其属于鑫鸿公司股东、法定代表人的身份、职务是密不行分的。
杨复活称要转回项目要500万,个中200万给率领长处费
杨复活之所以可以或许侵占乐成,丁艳锋认为是因为他背后拉了两个率领干部刘庆虎(运都市住建局副处级干部)胡志刚(原运都市住房保障中心认真人)做背景并深度参加。对此,丁艳锋把握以下4点证据:
其一,王凤臣是杨复活雇佣的运城项目认真人,和刘庆虎是战友干系。丁艳锋刚和杨复活签订好相助协议,杨复活就给丁艳锋说,要他让出百分之十的利润分成给刘庆虎,让刘庆虎把项目看护到底,对此丁艳锋称其占30%是因为他之前的投资,给杨复活的70%是让他认真之后的所有投资,要出也在杨复活的70%里边出。
其二、2020年2月26日,获悉了“运城军休所等六个家眷院棚户区改革有新希望”的动静后。2月28日上午,丁艳锋和侯继锋到运都市住房保障中心找到认真人胡志刚询问原由,胡志刚说,率领布置让办此事,还觉得你们都说好了,没想到你们办了次怂事。
其三、2020年2月29日,丁艳锋到侯马找到杨复活,在和杨复活谈话进程中,杨复活接了好几个来自率领的电话,杨复活说,率领安心,我正在和丁总会谈,交涉好的。
其四、2021年三月底,杨复活主动找丁艳锋,几经谈判,要丁艳锋再拿出五百万元给他,他就把原本是他的项目再转给他。丁艳锋说:“你太心狠了。”杨复活说:“我其实得不了那么多,公安局花了不少,,还要给率领分几百万。”
有案不立四处反应无人管
鑫鸿公司是正当注册的公司,棚户区改革项目是该公司的工程项目,为了企业的正常策划,与晋世源公司签订相助协议,是为了该项目可以或许尽快开工建树,但该公司的法定代表人以犯科占有为目标,先骗取了鑫鸿公司的法定代表人职务,后操作职务之便,将鑫鸿公司的棚户区改革项目无偿转让到其接受法定代表人的晋世源公司,该行为严重加害了鑫鸿公司及其股东的正当权益,致使公司资产严重流失,为维护公司及股东的正当权益,丁艳锋对付杨复活的行为提出控诉,但经开分局不予备案,运都市公安局复核后认为该案存在问题,取消了经开分局的复议,但事过半年之久,经开分局始终以各类来由推脱,有案始终不立,让运都市公安局的一纸复核酿成空文。(丁艳锋)