投稿反传销之窗01月11日宣布：2021年12月28日，《查看日报》04版登载了一则报道：
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炒币神器现形 竟是庞氏骗局
卢志坚 高光治 翁志娟
查看官出席法庭支持公诉
打着“提供虚拟钱币‘挖矿’、无需矿机即可炒币升值赢利”的幌子，以数字钱币为生意业务前言，通过自设的App和虚拟钱币生意业务所举办网络传销，不到4个月时间吸引会员8.4万余名，涉及江苏、山东、重庆等20余省市，涉案金额14亿余元。
克日，经江苏省镇江市润州区查看院提起公诉，法院以组织、率领传销勾当罪判处被告单元深圳某公司罚金，判处李某等16名被告人六年至二年不等有期徒刑，各并惩罚金，涉案赃物、赃款及孳息、犯法东西依法予以充公，上缴国库。
蓬勃梦碎 币圈玩家损失惨重
毛某家住江苏省常州市，是一名炒币发热友。2020年7月，毛某被微信挚友伞某拉进了一个神秘的投资群，群里正在热火朝天地先容着一个即将上线的名为“双子新约”的投资项目。
这款号称团结了5G、AI、Big Data、VR等技能的新项目不单听起来高峻上，“钱景”也很诱人，宣称“只涨不断，永不关网”——只要以50个泰达币（一款与美元挂钩的虚拟钱币，1个泰达币可兑换1美元）购置100个“双子新约”母币就能成为会员，再购置10个母币就有资格成长下线。入会会员既享有炒币升值发生的静态收益，也享有成长下线发生的动态收益，这些收益均以“双子新约”子币形式泛起。这些母币、子币不单都能一连升值，还可以在一个名为“大G生意业务所”的虚拟钱币生意业务所里生意业务、变现。
毛某听了群里的先容很是心动。伞某趁势汇报毛某，有内部动静担保稳赚不赔，项目一上线就通知毛某。
2020年8月，伞某公然给毛某带来了“双子新约”上线的好动静。在伞某指导下，毛某迅速下载了“双子新约”App，并注册激活了账户。当天，毛某抱着试试看的心态，用时价约2.7万元人民币的泰达币购置了6000多个“双子新约”母币正式成为会员，并推荐了部门币圈挚友作为下线。接下来的两个多月里，毛某不单得到了平台理睬的不菲收益，还发明“大G生意业务所”里生意业务频繁、人气火爆，这一切都让他以为押对了宝。
于是，他不只又连续追加了近70万元人民币投资，还继承先容了8名币圈挚友一起蓬勃。谁知好景不长，毛某投进“双子新约”平台的母币、子币就无法通过“大G生意业务所”生意业务、提现了。总账算下来，毛某不单没有赚到一分钱，还亏了好几万。
和毛某有着雷同遭遇的币圈玩家不在少数。许多“双子新约”会员都承受了差异水平的工业损失，有的甚至血本无归。2020年11月16日，公安构造接到群众关于“双子新约”平台涉嫌传销的报案，遂于当日备案侦查。
揭开面纱 赚钱项目背后的传销陷阱
跟着侦查勾当的一连深入，以李某为首的网络传销犯法团伙逐渐浮出水面。
现年38岁的“老板”李某仅有高中文凭，从2013年开始便打仗虚拟钱币。曾设计海外某数字钱币传销项目标杨某是整个团伙的“智囊”，“双子新约”设计思路、母子币价值操控计策等均出自他手。
2020年4月，李某从伴侣口中得知了海外某网络传销项目，并从中嗅到了商机。
2020年5月至8月上旬，李某先是接洽这个项目标设计者杨某等人设计了“双子新约”项目打算书，后又拉刘某、殷某等5人“入伙”，还重金礼聘张某、汪某组建两个专业技能团伙。张某以深圳某公司名义开拓了“双子新约”App1.0版本，汪某教育团队成员开拓了2.0版本。为吸引会员和操控母子币价值，，李某等人还为“双子新约”平台量身定制了“大G生意业务所”。
一切筹备妥当，李某等人便开始了“圈钱游戏”：从2020年8月App上线到2020年12月，“双子新约”平台迅速成长会员8.4万余个，层级干系多达316层，累计接收会员泰达币2.23亿余个，涉案金额高达14亿余元。
固然该平台盗用了区块链、数字钱币等观念并披上了5G、AI、Big Data、VR等高科技外衣，但其并没有任何实体策划勾当，全靠不绝成长下线维系运转。一旦没有足够多的下线绵绵不断地投入资金，该平台就会因遭受不了越来越大的兑付压力而崩盘。这款迷倒无数会员的“炒币神器”，实质上仍是伐鼓传花的“庞氏骗局”。
引导侦查 精准冲击传销犯法
因案情重大、巨大，该案被公安部列为挂牌督办案件。润州区查看院迅速按照公安构造邀请创立办案组，提前参与、引导侦查。备案侦查之初，查获的涉案人员就有20多人，匿名会员更是多达8.4万余个。这些涉案人员是否全部组成犯法？如何查明匿名会员间的上下级干系？查看官们主张按照涉案人员在“双子新约”平台中所起的详细浸染从严认定组织者、率领者，并发起公安构造先通过生意业务账户锁定匿名用户的真实身份信息，再开展针对性观测取证。最终，公安构造将数名受招聘充当操盘手、客服且无法查实是否明知“双子新约”是网络传销的人员不作犯法处理惩罚，并在多名匿名用户间梳理出了多条清晰的上、下线干系。
为确保取证事情切合指控犯法需要，查看构造先后5次与侦查人员会商案情并提出了18条针对性的发起，均获采用。
2021年5月，该案移送审查告状。承办查看官在形成的近14万字审查陈诉的基本上，重点环绕网络传销团伙组织架构、涉案资金流向等方面体例了数十张图表，越发精准地厘清了每位犯法嫌疑人的职位浸染、涉案金额。另外，承办查看官还会同状师、嫌疑人家眷配合做好释法说理事情，不单促使李某等16人全部认罪认罚，还催促李某等13人主动退出了4.47亿元违法所得。
2021年6月，润州区查看院以深圳某公司和李某、杨某等16人涉嫌组织、率领传销勾当罪向法院提起公诉，并全部提出确定刑量刑发起。2021年9月27日至28日，法院两次开庭审理此案，深圳某公司和李某等16人均自愿认罪。克日，法院全部采用查看构造指控的犯法事实和量刑发起，并作出前述讯断。
转载自《查看日报》，特此鸣谢！