大宗商品现货生意业务类

      在“互联网+”的观念催化下，一大批电商平台争先恐后发展在大宗商品规模，鱼龙稠浊。一些平台外貌长举办着金银、原油、有色金属、蔬菜等等现货生意业务，实际上却变相举办犯科期货生意业务类的（集资骗财骗）犯科集资。

主要犯法手法 

 

  1、犯科创立大宗商品现货生意业务平台或冒用正当创立的大宗商品现货生意业务平台。

      2、通过网络企业微信、公家号、QQ、网页弹窗等网络客户端和网络新媒体，向社会公家大举宣传生意业务平台虚假盈利模式，向参加人提供虚假的K线图，诱使社会公家参加。

       3、采纳开放式大宗商品生意业务软件APP，诱使欲参加的社会公家下载参加合谓“实盘”生意业务，而实际是让资金流入到受控平台。

       4、设立微信群、直播间，采纳“专家”“导师”或“一对一”辅佐模式，指导新参加人参加生意业务，初期给以不菲盈利。期间，参加人一般须按生意业务笔数和金额向“导师”和“一对一”生意业务员付出佣金。

      5、从表象生意业务方法上看，主要采纳变相期货生意业务方法，具有“T+0”、担保金、高杠杆、逐日无欠债结算制度等期货生意业务特征，一般通过电子商务和分手式柜台生意业务方法与客户举办没有真实资金的虚拟生意业务，无实质现货交割。

      6、在实际生意业务方法上，幕后哄骗生意业务和价值走势，设立“老鼠仓”。虚增参加生意业务户数、生意业务频次、生意业务金额等信息，造成虚假生意业务繁荣假象，先使生意业务价值上涨，吸引大量参加人大量投资参加。而后，操控生意业务价值不绝下降，直致价值跌落到远低于参加人购置价值；期间，“专家”、“导师”共同“反向喊单”，造成参加人巨额吃亏，从中收割“韭菜”牟取暴利，骗财骗集资参加人。

      7、当参加人受损欲退出时，频繁将“导师”和“生意业务指导员”改换成“高级导师”和“高级生意业务指导员”，可能改换另一个生意业务平台，，诱导参加人再投入更多资金，其从中赚取更多手续佣金，使参加人进一步走向更深陷阱；当参加人欲提现退出时，配置巨大出金门槛，限制参加人退出。

风险识别  

 1、甄别是否是正当创立的大宗商品现货生意业务平台，是否有正当的核准文件，是否是冒用正当的大宗商品现货生意业务平台。

      2、今朝国度只核准大连、上海、郑州、中国金融四家期货生意业务所，假如在生意业务方法上看，与上述四家期货毫无关联而回收期货生意业务方法，举办期货类尺度化合约生意业务，没有实物的现货生意业务和实物转移交割的都是犯科的。

      3、从生意业务品种上看，正规大宗生意业务平台，生意业务品种繁多，而虚假生意业务平台一般生意业务品种单一。

      4、从生意业务方法上看，正规期货和大宗商品要求必需是会合竞价生意业务，生意业务完成后一般不需要实物交割转移，禁绝采纳分手式柜台生意业务方法与客户举办没有真实资金的虚拟生意业务。

      5、从年化收益率上看，其年化收益率明明高于该行业平均年化收益率。