勾当现场,通过发放反洗钱宣传折页,设立咨询台,披发宣传质料,对前来治理业务的客户讲授洗钱案例,如通过地下钱庄,实现犯法所得的跨境转移;操道别人的账户提现,,割断洗钱线索;通过购置股票、基金、保险等各类投资勾当,将犯科资金正当化等。引起了客户的遍及存眷,加强了客户的反洗钱意识。
深入钟楼社区,向住民宣传反洗钱、冲击洗钱犯法勾当的法令礼貌,解答疑问,普及反洗钱常识,使群众紧记“五不要”,不要随意出借身份证供他人利用;不要随意出借账户供他人利用、替他人中转资金;不要随意替他人携带现金、无记名有价证券进出境;不要为身份不明人员代劳金融业务;不要参加提供或利用犯科金融处事。(通讯员:曾诚成)