投稿在全国成长会员达4.7万余人，涉及30多个省份和地域，涉案金额劈头统计达1.26亿余元……2021年4月，白银市公安局平川分局颠末摸排深入策划，乐成打掉了一个操作“瑞波币”组织、率领网络传销犯法团伙，乐成破获了甘肃省首例操作虚拟钱币组织、率领网络传销大案。抓获主要犯法嫌疑人7名，扣押冻结涉案“瑞波币”846万余枚，涉案总代价高达1.26亿元。克日，记者从白银市公安局平川分局获悉案件侦破进程，该案复杂的好处链条及巨大的层级干系令人惊心动魄。
数据研判助力精准侦控，平川警方当令提倡收网动作
2021年3月底，白银市公安局平川分局经侦大队在事情中研判发明，有人疑似操作一款名叫“瑞波银联社区”的手机APP，在QQ、微信等互联网结交平台上拉人成立“群聊”，并大举宣布虚拟钱币XRP（俗称“瑞波币”）的相关理财投资信息，并宣扬可以在该APP上操作节点分红、社区推广奖、社区运营奖、绩效奖等方法获取高额收益，以此引诱他人下载安装“瑞波银联社区”手机APP，以购置瑞波币后充值到“瑞波银联社区”的方法得到激活账户、插手会员的资格。
在获取该条线索后，白银市公安局平川分局经侦大队当即会同网安部分对有关线索举办了深入阐明研判。在省、市有关警种部分的大力大举协助下，平川公循分局经侦大队很快便把握了一个埋没在当地，以“瑞波银联社区”APP为幌子的网络传销基地。随后，平川公循分局当即创立了市、区两级公安构造人员构成“4·16”专案组。
专案组通过进一步侦查发明，以王某、张某为焦点的传销团伙依托互联网，利用虚拟身份饰演“投资导师”“理财讲师”等身份，在大举宣传推介所谓的“瑞波银联社区”APP投资方法的同时，，还以成长会员数量作为投资者策划嘉奖的依据，唆使、诱导会员继承成长他人入会投资，到达犯科赢利的目标。
专案组迅速摸清了该网络传销团伙的组织架构，并精准锁定了以王某、张某为焦点的7名传销组织主干成员的勾当范畴。2021年4月21日，平川分局抽调干练警力，兵分多路在白银市白银区、平川区、靖远县等地统一提倡收网动作，一举将7名主要犯法嫌疑人全部抓获，并就地扣押大批电脑、手机等涉案物品，乐成打掉了该网络传销团伙。今朝，该案7名犯法嫌疑人已移送平川区人民法院审理。
在前期侦查的基本上，专案组通过对扣押的涉案电脑、手机等举办深入阐明取证，迅速查明白该团伙操作瑞波币组织率领网络传销勾当的有关犯法事实。
经查，2020年6月，犯法嫌疑人王某、张某以3万元的价值，委托广东省广州市的一家互联网软件公司，定制了一款名为“瑞波银联社区”的手机APP。随后，王某、张某动员其亲属构成高级合资人团队，开始在QQ、微信等互联网结交平台拉人成立群聊，别离饰演起“投资导师”“理财参谋”“理财讲师”等身份，通过宣布图文信息、在线直播讲课等方法，向“两群”内人员大举宣传“瑞波银联社区”APP的投资方法、盈利模式等内容，诱导他人下载安装“瑞波银联社区”手机APP。然后，王某等人继承引导投资者在火币APP（一种数字钱币生意业务平台）上利用现金来购置瑞波币，再将瑞波币充值到“瑞波银联社区”APP中完成会员注册和账户激活，每个会员需充值100-10000个不等的瑞波币作为入会费，差异的金额也会成为差异品级的会员，享受差异等次的分红，以此来刺激平台会员成长更多的会员插手，在组织构架上形成了“金字塔”式逐层成长团队成员的层级干系，其特征与组织、率领传销勾当罪的特征完全一致。
跟着越来越多会员的插手，“瑞波银联社区”平台的瑞波币越积越多，王某等人便将这些瑞波币转移到火币平台长举办“炒币”，从中赚取差价。停止2021年4月中旬，“瑞波银联社区”网络传销组织会员层级已达18层，在全国成长会员达4.7万余人之多，涉及30多个省份和地域，涉案金额劈头统计已达1.26亿余元。
警方披露新型网络传销犯法特点,提醒群众审慎投资
连年来，在公安构造重拳冲击下，不少传销窝点被摧毁。但一些传销分子为躲避冲击，借助互联网，暗暗地从“线下”走到了“线上”，非法分子操作“虚拟钱币”“区块链”等新兴观念大举宣扬投资理财可以得到高额收益等，披着新观念理财投资营销的外衣，却行犯科集资、骗财骗及传销之实。“4·16”网络传销案就是这方面的典范：它外貌上是操作虚拟钱币“瑞波币”举办网络投资得到收益，实质上基础就不是实体经济，没实际产生生意业务，纯真靠拉人头、成长下线赢利，组成了典范的新型网络传销犯法行为。