淮安市公安局淮阴分局历时4年多，辗转6省多地，行程5万多公里，乐成破获一起以“民间自愿合作理财”项目为幌子、回收拉人头骗取钱财的组织率领传销勾当案，摧毁一个凌驾多省市、涉案金额高达2亿余元，涉及全国多省份5000余人的特大传销团伙，抓获犯法嫌疑人69人。

2016年8月，淮阴警方接到一传销案件线索，当即组织办案民警开展初查，发明该传销组织是以“成本运作”为幌子，回收“拉人头”方法、层层剥利的传统式传销。办案民警循着资金流，不绝拓展延伸，先后前往河北、山东、江西、广西、福建等地，观测银行账户2000余个。

按照各账户资金生意业务量的巨细、生意业务频繁度，具体举办比对，梳理出该传销犯法在资金生意业务中所表示出的金额特征（合作金、返利），，并依靠这一重要特征，对资金生意业务明细信息举办具体甄别筛选、分类汇总，乐成绘制出资金流向图，明了了该组织是以淮安工钱主，凌驾河北、山东、江苏、江西、广西、福建等省份人员参加的特大型传销团伙。

在把握违法犯法嫌疑人确凿犯法证据后，办案民警迅速对相关人员举办抓捕，先后前往河北、山东、江苏、江西、广西、安徽等地，累计出差300余天，抓获犯法嫌疑人69人，形成谈话质料600余份，形成阅卷记录500余页、诉讼卷宗100余册。今朝,案件正在进一步治理中。