投稿广州香爵公司等因涉嫌传销被冻结8188.19万元
2020年10月10日一则行政裁定书显示，区禁锢局在查处被申请人广州香爵公司、湖北香爵公司、湖北铸明公司、河南九福来公司、徐国贤、何云华、史华、陈建娥、许鹏、陈生祯、焦杰、严淑花、孔令怡、迟晶、曹馨文涉嫌组织筹谋传销行政惩罚一案中，为防备被申请人转移或隐匿违法资金，于2020年9月18日向法院申请工业保全，请求对上列被申请人在金融机构账户上的存款予以冻结人民币81881870元。
法院经审查查明，区禁锢局在工业保全申请书中认定2019年12月，我局法律人员在市场专项整治进程中发明当事人广州香爵生物科技有限公司在咸安区以成长多层级会员的模式销售“香爵”系列产物，我局法律人员进一法式查发明当事人销售“香爵”系列产物时，以高额回报为诱饵，以认购产物的方法成长多层级会员。各层级会员之间彼此形成上下线干系，并以下线的销售业绩为依据，计较和给付上线酬金，当事人的行为违反了《克制传销条例》第七条的划定，涉嫌组织筹谋传销。
图片来历：裁判文书网
经查，当事人广州香爵生物科技有限公司创立于2014年12月30日，是“香爵”系列产物的总经销商。自2015年5月开始，当事人以认购产物的方法成长多层级会员对“香爵”系列产物举办微商分销。其推广制度如下：
1、入门尺度：当事人以其经销的沙棘冻干全果粉239元/盒、小薇脸焕颜约会水239元/瓶、多效醒肤膏239/盒等三种产物为入门费产物，①一次性消费239元的产物，成为VIP级别会员②一次性消费499元的产物，成为区级署理，终身享受7折的优惠③一次性付款3999元，成为市级署理，终身享受5.8折的优惠④一次性付款3万元，成为省级署理，终身享受4.6折的优惠⑤一次性付款18万元，成为官方署理，终身享受3.8折的优惠;
2、推荐奖：①同级推荐：官方→官方，嘉奖3956元(1978套*2元/套)、省代→省代，嘉奖2184元(273套*8元/套)、市代→市代，嘉奖300元(30套*10元/套)、区代→区代，嘉奖36元(3套*12元/套);②跨级推荐：区代→市代，嘉奖300元(30套*10元/套)、市代→省代，嘉奖2184元(273套*8元/套)、省代→官方，嘉奖3956元(1978套*2元/套);
3、季度奖：以会员为中心，下面团队三个月(一个季度)的销售业绩累加起来到达1500套，嘉奖1元/套;到达4500套，嘉奖2元/套;到达9000套，嘉奖3元/套;到达2万套，嘉奖4元/套;到达4万套，嘉奖5元/套，以此类推。最高是12万套产物，嘉奖8元/套。套数不封顶。
4、年度奖：一年四个季度的奖金累计，累加起来。到达1万—2万，送署理价香爵产物;到达2万—3.5万，送海内豪华游;3.5万的话，送外洋豪华游;到达20万，送10万的车;到达30万，送15万的越野车，以此类推，到达1000万，送500万的别墅。
截至案发，经劈头查明，当事人在全国共成长会员54507人(爵胜系统20290人、V美系统20454人、众恒系统10461人)，个中湖北会员931人，咸宁会员40人。咸宁团队最高主干钟某成长下线层级达7级，其上线层级达6级，层级数共13层。当事人共收取入门费253，，456，768元(爵胜系统133，955，254元，V美系统45，340，038元，众恒系统74，161，476元)，共发放种种奖金110，440，840.36元。个中公司股东、合资人、团队主干等共领取奖金81，881，870.00元。截至2020年9月4日查询涉案账户余额共计90，856，998.94元(含理财19，460，800.00元，大额保单-疑似理财保险7，897，653.34元)。
综上所述，当事工钱推销香爵系列产物，以高额回报为诱饵，以认购产物的方法成长多层级会员，会员之间相互形成上下线干系，并以下线的销售业绩为依据计较和给付上线酬金，其行为违反《克制传销条例》第七条的划定，组成组织筹谋传销行为。其涉传资金通过包罗但不限于上列被申请人在金融机构设立的账户予以流转，按照《克制传销条例》第十四条第一款第八项：“县级以上工商行政打点部分对涉嫌传销行为举办查处时，可以采纳下列法子：(八)对有证据证明转移可能隐匿违法资金的，融易资讯网（），可以申请司法构造予以冻结。”的划定，特申请贵院对涉案账户予以冻结。