近期，浙商银行宜兴支行乐成拦截一起传销骗财骗事件，辅佐客户李阿姨识破投资骗局，制止经济损失15万元。客户李阿姨对该行员工专业认真的处事再三暗示衷心感激：.好在浙商银行当真认真，帮我守住了钱袋子！”

2021年10月27日上午10点阁下，浙商银行宜兴支行的客户李阿姨带着一位中年女子来该行治理转账汇款业务，金额15万元，用途为投资，收款方为：**金业（深圳）有限公司。

大堂司理一看收款单元名称就警醒起来，立即讲述给营业主管，颠末一番相同后，相识到李阿姨前期通过同行的中年女子（宣称是多年认识的老伴侣）打仗到一高息投资项目，理睬购置10克黄金可送16克黄金，再通过变现可在短期内得到数倍超额收益。

听闻客户描写，大堂司理与营业主管判定这是一起典范的传销骗财骗，随即向客户讲授这种生意业务存在的庞大风险，劝说其放弃取款及转账，可是李阿姨出于对老伴侣的信任及高额诱惑仍然想要转款，同行中年女子也不绝宣扬其产物特性。数分钟后，客户露出出不耐心的情绪，甚至开始责怪事恋人员挡了本身的财源。

营业主管连忙布置大堂司理、柜员通过登岸.企查查”网站查询、拨打相关查询电话等方法，辅佐客户阐明事实真相，揭破骗财骗骗局，但几番劝说均未乐成。同行中年女子见状，试图拉李阿姨出去，通过其它途径转账汇款。为了防备客户再次上当被骗，宜兴支行事恋人员一方面耐性对其举办了面劈面的防骗财宣传以稳住客户，另一方面拨打110让派出所民警实时前来。民警达到后，将客户和涉嫌人员分隔询问、观测。

颠末多次的劝说和教诲，李阿姨最终撤销了投资转账的动机，制止了小我私家经济损失。厥后经证实，这家名为**金业（深圳）有限公司简直涉及传销，是一家无任何禁锢的黄金生意业务平台，其贸易模式是.买黄金送黄金”，回收高额返利模式拉人头成长下线牟利，之前曾被海内多家法院冻结资金并重罚千万元。

浙商银行南京分行要求辖内各营业网点柜员、大堂司理及理财司理通过进修培训、逐日晨会、案例阐明及同业金融机构案情传递等方法开展进修，不绝晋升网点事恋人员对骗财骗案件的敏感性和鉴戒性。此次骗财骗事件的乐成堵截充实揭示了分行员工的责任意识和风险防御意识，在保障客户资金安详的同时，也收获了一份信任与必定。

一直以来，浙商银行始终努力推行社会责任，将防骗财骗作为一项重点事情常抓不懈，不绝晋升营业人员反欺骗财本领，深入周边社区，向社会公家讲授电信骗财骗防御常识，，晋升宽大群众防御电信骗财骗安详意识，充实发挥银行从业者的努力浸染，切实为客户筑牢堵截电信网络骗财骗的.最后一道防地”，切实守护好老黎民的.钱袋子”。

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