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　　证券代码：300489 证券简称：光智科技 通告编号：2021-143

　　 光智科技股份有限公司

　　 关于独立董事告退的通告

　　 本公司及董事会全体成员担保信息披露内容的真实、精确和完整，没有虚假记实、误导性告诉或重大漏掉。

　　 光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会克日收到公司独立董事吴昆先生的书面告退陈诉。吴昆先生因小我私家原因辞去公司独立董事职务，同时辞去提名委员会主任、审计委员会委员和薪酬与查核委员会委员的职务，辞任后不再接受公司其他职务。

　　 鉴于吴昆先生的告退将导致公司独立董事人数低于董事会人数的三分之一，按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券生意业务所创业板上市公司类型运作指引》、《关于在上市公司成立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关划定，，吴昆先生的告退将在公司股东大会选举发生新任独立董事填补空白后方能生效。在新任独立董事就任前,吴昆先生将继承凭据有关法令礼貌的划定推行独立董事及董事会部属专门委员会委员的职责。公司将凭据相关法令礼貌尽快完成独立董事补选事情。

　　 吴昆先生原定任期至 2022 年 5 月 26 日。停止本通告披露日，吴昆先生未直接或间接持有公司股份，其直系亲属或其他关联人未直接或间接持有公司股份，不存在该当推行而未推行的理睬事项。

　　 吴昆先生接受公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的类型运作和康健成长发挥了努力浸染，公司董事会对吴昆先生在接受公司独立董事期间为公司及董事会事情所做出的孝敬暗示衷心的感激！

　　 特此通告。

　　 光智科技股份有限公司

　　 董事会

　　 2021 年 11 月 26 日

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