一次看似普通的汇款，背后却潜伏玄机。招行员工凭借警醒的防御意识、敏锐的洞察本领和用心的处事，乐成堵截了一起传销骗财骗案件，制止客户直接经济损失4万元，有效保障了客户的资金安详。

2021年3月20日，一位60多岁的阿姨来到柜面要求汇款4万元，柜员热情欢迎，发明客户是汇款至一家科技公司。当柜员继承试探性询问客户主要投资什么产物时，阿姨的答复暗昧不清，柜员察觉到此笔业务的异常，从客户的年数概况等特征调查，阿姨应该并不能干互联网业务，有大概中了骗财骗的圈套。

柜员一方面通过三方渠道查询收款单元的环境，另一方面核实微信上收款方发来的信息。在查察客户的微信信息时，发明对方公司发来产物先容表白主要投资工具为购置储存大数据的云处事器。而在随后的交换中，客户暗示对方公司参加的是国度当局基建项目，同时客户还表白先容人是因为赚到了钱，所以邀请她一起投资，曾经向她展示过专属账户上投资资金的增长环境，数据喜人，因此客户也想随着赚点养老钱。

柜员一边劝导客户，奉告其该公司留存的电话无法接洽，一边举办线上搜索，发明有多条信息反应该公司涉及传销骗财骗，同时让阿姨微信询问投资产物详细的收益环境，是否有实体商品寄给她。颠末一个多小时耐性的劝导，阿姨终于相信先容人所谓的.投资”只是一个骗局，放弃了该笔汇款。

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