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　　证券代码：002548 证券简称：金新农（维权） 通告编号：2021-148债券代码：128036 债券简称：金农转债

　　 深圳市金新农科技股份有限公司

　　 关于公司董事告退的通告

　　 本公司及董事会全体成员担保通告内容的真实、精确和完整，并对通告中的虚假记实、误导性告诉或重大漏掉包袱责任。

　　 深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于克日收到公司董事王小兴先生、肖世练先生的书面告退陈诉。王小兴先生、肖世练先生因小我私家原因申请辞去公司第五届董事会董事及董事会下设专门委员会委员职务。本次告退后，王小兴先生、肖世练先生不再接受公司任何职务。

　　 截至本通告披露日，王小兴先生、肖世练先生未持有公司股份，不存在应推行而未推行的理睬事项。按照《公司法》《公司章程》的相关划定，王小兴先生、肖世练先生的告退不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其告退不会影响公司及董事会的正常运作，其书面告退陈诉自送达董事会之日起生效。公司将凭据相关划定尽快完成公司董事的补选事情。

　　 王小兴先生、肖世练先生在接受公司董事期间恪尽职守、勤勉尽职，，为公司的类型运作和一连康健成长发挥了重要浸染。在此，公司董事会谨向王小兴先生、肖世练先生在接受公司董事期间为公司作出的孝敬暗示衷心的感激！

　　 特此通告。

　　 深圳市金新农科技股份有限公司董事会

　　 2021 年 12 月 6 日

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