北京市顺义区人民查看院以京顺检二部刑诉〔2019〕1100号告状书、京顺检二部刑变诉〔2020〕27号改观告状抉择书指控被告人李x隆、申x良、王**犯犯科接收公家存款罪，向本院提起公诉，并发起合用浅易措施。因案情巨大，本院依法转为普通措施并构成合议庭，果真开庭审理了本案。北京市顺义区人民查看院指派查看官宋鹏出庭支持公诉，被告人李x隆及其辩护人于x军、李x、被告人申x良及其辩护人宋x霞、被告人王**及其辩护人郭x文到庭介入诉讼。期间，北京市顺义区人民查看院发起增补侦查一次，本院予以准许。因疫情原因，本院于2020年3月10日对本案中止审理，后于同年9月27日规复审理。本案现已审理终结。

北京市顺义区人民查看院指控：

2016年4月8日，北京×生态科技团体有限公司在北京市西城区阜外大街注册创立，法定代表人李x，公司策划范畴：技能开拓、技能转让、技能咨询和销售日常用品花草等。被告人李x隆系该公司实际策划认真人。

2017年3月，被告人李x隆为办理北京×生态科技团体有限公司资金短缺问题，与被告人申x良、王**商议，购置北京×资产打点有限公司，并由申x良、王**二人以北京×资产打点有限公司名义对外举办融资，并在北京顺义、昌平、大兴三地设立门店对外向社会公家果真宣传北京×生态科技团体有限公司投资项目。上述投资项目共分为三档：第一档，投资周期为一年，年利率12%，到期之后返还本金；第二档，投资周期为半年，年利率11%，到期之后返还本金；第三档，投资周期为三个月，年利率8%，到期之后返还本金。

经审计，北京×资产打点有限公司于2017年6月至2018年9月向顺义地域20余名投资人接收资金共计人民币800余万元；于2017年6月至2019年10月向昌平地域70余名投资人接收资金共计人民币1600余万元。

被告人李x隆于2018年9月6日被民警查获；被告人申x良于2018年12月27日自动投案；被告人王**于2018年9月7日被民警查获。

公诉构造认为，被告人李x隆、申x良、王**违反金融打点法令礼貌，向不特定公家果真宣传理工业品并理睬保本付息，三名被告人的行为均严重扰乱了金融打点秩序，得罪了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款之划定，该当以犯科接收公家存款罪追究三名被告人的刑事责任。被告人李x隆到案后如实供述犯法事实且认罪认罚；被告人申x良自动投案，到案后如实供述犯法事实且认罪认罚；被告人王**系从犯，到案后如实供述犯法事实且认罪认罚。据此，发起对被告人李x隆在有期徒刑三年至四年的幅度内判处刑罚，并惩罚金；对被告人申x良在有期徒刑三年至三年六个月的幅度内判处刑罚，并惩罚金；对被告人王**在有期徒刑二年至三年的幅度内判处刑罚，并惩罚金。假如被告人李x隆、申x良、王**可以或许努力退赔，可以对三名被告人均判处缓刑。

庭审中，三名被告人及各自的辩护人对公诉构造指控的事实和罪名均无异议。被告人李x隆的辩护人的主要辩护意见为，被告人李x隆到案后如实供述本身的犯法事实，认罪认罚，努力退赔，，案发后和投资人告竣退赔协议，对所有涉案人员都在按月还款，有利于社会的安宁；被告人李x隆所接收的数额用于出产策划，对社会危害影响不大；被告人李x隆有还款本领，自身具有还款的经济基本，有其他公司愿意辅佐李x隆还款；本案属于单元犯法，李x隆不是单元法定代表人，但愿对被告人李x隆合用缓刑。被告人申x良的辩护人的主要辩护意见为，被告人申x良系自首，努力退赔，自愿认罪认罚，社会危害性不大，但愿法院对其合用缓刑。被告人王**的辩护人的主要辩护意见为，被告人王**主观恶性较小，认罪认罚，努力全部退赃，尽力淘汰投资人的损失，但愿法院对被告人王**从轻或减轻惩罚，并合用缓刑。

经审理查明：

2016年4月8日，北京×生态科技团体有限公司在北京市西城区阜外大街注册创立，法定代表人李祥，公司策划范畴：技能开拓、技能转让、技能咨询和销售日常用品花草等。被告人李x隆系该公司实际策划认真人。

2017年3月，被告人李x隆为办理资金短缺问题，与被告人申x良、王**商议，通过购置股权的方法节制北京×资产打点有限公司，并由申x良、王**二人以北京×资产打点有限公司的名义对外举办融资，将所得资金交由被告人李x隆支配、利用。被告人申x良任北京×资产打点有限公司总司理，被告人王**任顺义区的区域司理，认真顺义区门店的业务。北京×资产打点有限公司在北京顺义、昌平、大兴三地设立门店，对外向社会公家果真宣传北京×生态科技团体有限公司投资项目。上述投资项目共分为三档：第一档，投资周期为一年，年利率12%，到期之后返还本金；第二档，投资周期为半年，年利率11%，到期之后返还本金；第三档，投资周期为三个月，年利率8%，到期之后返还本金。经审计，北京×资产打点有限公司于2017年6月至2018年9月间向顺义地域20余名投资人接收资金共计人民币800余万元；向昌平地域70余名投资人接收资金共计人民币1600余万元。

被告人李x隆于2018年9月6日被民警查获；被告人申x良于2018年12月27日自动投案；被告人王**于2018年9月7日被民警查获。