中国经济周刊-经济网讯 5月21日，据中国银保监会网站动静，近期，银保监会严肃查处一批违法违规案件，对中原银行股份有限公司（以下简称中原银行）、渤海银行股份有限公司（以下简称渤海银行）、中国银行股份有限公司（以下简称中国银行）、招商银行股份有限公司（以下简称招商银行）、东亚银行（中国）有限公司（以下简称东亚中国）等5家金融机构及相关责任人员依法作出行政惩罚抉择，惩罚金额合计约3.66亿元。 

　　针对中原银行部门理工业品信息披露不合规并利用理财资金对接本行信贷资产、出具的理财投资清单与事实不符或未全面反应真实风险等多项违法违规行为，依法予以罚款9830万元，对1名责任人员予以告诫并惩罚款5万元，，对1名责任人员予以告诫惩罚。 

　　针对渤海银行投向权益类资产及荟萃伙金信托打算的理工业品面向一般小我私家客户销售、银行承兑汇票担保金打点不类型等多项违法违规行为，依法予以罚款9720万元，对2名责任人员别离予以告诫并惩罚款5万元。 

　　针对中国银行违规发放并购贷款、违规向部门已签约代发人为客户收取年费等多项违法违规行为，依法充公违法所得并惩罚款合计8761.355万元，对1名责任人员予以告诫惩罚。 

　　针对招商银行并表打点不到位并通过关联非银机构的内部生意业务违规变相低落理工业品销售门槛，同业投资、理财资金等违规投向地价款或“四证”不全的房地产项目等多项违法违规行为，依法予以罚款7170万元，融易资讯网（）动静 ，对1名责任人员予以告诫惩罚。 

　　针对东亚中国向房地产开拓企业发放贷款未记入房地产开拓贷款科目、操作单据“卖断＋买入返售＋到期买断”生意业务模式转移局限等多项违法违规行为，依法予以罚款1120万元。