以高额返息、股权众筹等形式吸引投资人，在因资金链无法送还本息后，多次改变办公所在继承犯科集资。克日，合肥警方侦破“诺信”犯科集资案件，经查，该案涉案约44亿元。  

2020年6月，合肥市公安局接到群众报案，天津中永诺信公司合肥分公司未能定期兑付投资金钱，涉嫌犯科接收公家存款。经梳理统计，该公司在北京、广东、浙江、山东、江苏及安徽等10余个省市共设立60余家分公司及运营中心。个中，合肥市共有8家分支机构。连年来，上述分支机构以高额返息、股权众筹等形式吸引合肥市投资人员近3000人，，集资金额约44亿元。

因该案投资人员浩瀚，涉案资金庞大，合肥市公安局经侦支队连系蜀山分局、庐阳分局经侦大队创立专案组，全力开展案件侦办。

经查，该公司在合肥主要通过业务员线下推销等方法，向投资人推荐6％-10.8％牢靠利率的众筹、私募等产物。待投资人同意投资后，业务员以天津总部布置的其他公司名义与投资人签订投资协议，通过刷POS 机和转账等方法，将投资款转入天津总部公司银行账户。在3-12个月投资期限到期后，总部按照各客户认购项目标期限、金额及利率等以转账形式还本付息。

经查，意向投资人投资转账方法一般分为三种：第一种是投资人通过银行卡或微信转账至业务员小我私家账户，业务员再凭据总部要求将资金转入总部账户；第二种是投资人通过银行卡直接转至天津总公司账户；第三种是投资人通过POS机刷卡转账，所有资金均转入天津总部账户。

该公司策划初期尚能正常策划，维持投资人资金返本付息，后期因资金链断裂遂无法送还投资人本息。为躲避追债，该公司多次改变办公所在，以借新还旧形式继承从事犯科勾当。

随后，专案构成员奔赴天津、北京、上海等地观测取证，并查封、扣押、冻结部门涉案资产，全力抓捕涉案犯法嫌疑人。停止今朝，主犯张某丽、罗某等人相继就逮，该犯法团伙其余71人悉数到案，案件还在进一步侦办中。