虚构柬埔寨“西港特区”投资项目，虚构亚泰坊“数字钱币”，引诱他人插手传销组织。短短6个月，就成长下线层级108层，吸纳会员注册账号67万个，涉案金额达8.14亿元……经江苏省盐城经开区查看院提起公诉，一审法院以组织、率领传销勾当罪判处时某、明某等16名被告人六年零十个月至二年不等的有期徒刑，并惩罚金，涉案赃物、赃款及孳息、犯法东西依法予以充公上缴国库。

　　时某等10人不平，提出上诉。2020年4月23日，二审法院裁定驳回上诉，维持原判。

　　庭审现场

　　理财新平台受热捧

　　“只要花200块钱买入，天天至少都有5‰的返利，还只涨不跌。”2018年1月初，王先生介入了一场“亚泰坊互联网投资平台创立大会”。受邀前来的，除了王先生在内的300余名投资人，尚有数十家媒体。该平台阐明师宣讲这是一个理财新平台，“投资攻略”让王先生十分心动，但他也心存迷惑：真能稳赚不赔吗？

　　“亚泰坊承接柬埔寨‘西港特区’投资项目，柬方金融公司授权刊行亚泰坊币，靠得住度高……”不由得阐明师的推介，王先生及在场的300余名投资人就地签订了“相助协议”。

　　王先生购置了2万元的亚泰坊币。凭据平台划定，系统对会员账户举办锁定，并以天天最高8‰的返利释放亚泰坊币；先容新人插手，还可以得到提成。

　　没过多久，王先生发明本身的亚泰坊币迅速累积，折算成现金至少翻了一倍。一传十，十传百，王先生的亲朋挚友都知道他有个“高收益”的门道，也纷纷插手进来。

　　这个所谓的理财平台创立两个月后，王先生又介入了该平台的培训会。这一次，参会人员到达了3000多人，来自江苏、湖北、陕西等多个省份。

　　2018年6月2日，盐都市公安局在日常网络放哨中发明白这个平台资金异常。初查后发明，该平台通过互联网成长会员，收缴会员费，并回收虚拟币变现的盈利模式，疑似网络传销。

　　当日，警方即以组织、率领传销勾当罪备案。警方查明：亚泰坊是个披着理财外衣的传销平台。时某所谓的“投资”，实际上是以销售虚拟钱币为幌子，实施网络传销。

　　2018年1月，时某以虚构的“亚泰坊币”项目为名，通过此前注册创立的兴长源大数据科技有限公司，为其披上正当外衣，再罩上“军民融合”“柬埔寨‘西港特区’”“相关权威单元授权”的光环，以召开推介会、培训会、网络宣传等方法，大举宣传其正当性和优美前景，以“高返点、高收益”的利好，吸引会员购置“亚泰坊币”。

　　平台创立大会时某在宣讲

　　该平台没有任何实体财富，靠不绝成长会员收取会员资金维持运营。至2018年6月案发，平台已接收会员18万人，会员层级多达108级，注册账号41万个，累计涉案金额高达6.32亿元。

　　空壳公司的“虚拟币生意业务”

　　2017年8月，时某在山东青岛创立了兴长源大数据有限公司，并接受法定代表人及董事长。公司注册成本100万元，主要从事物联网技能、区块链技能处事。

　　“刚开始我也当真策划，但公司太小，一年到头根基没业务。”陷入逆境的时某将眼光盯在了火爆的虚拟钱币上，并打起了歪主意。

　　2017年12月，兴长源公司成立了亚泰坊网络平台。2018年1月，亚泰坊网络平台正式上线。时某录用行政、财政、技能等打点人员，设立办公室、技能部、客服部等部分，按期组织员工开会、培训，打造了如同正规公司一样的专业化运营模式。

　　来自内蒙古的明某在成为亚泰坊副总裁后，与行政秘书刘某等其他主干成员通过投放告白、宣传教学“亚泰坊”的配景、盈利模式、操纵模式等内容，在青岛、西安等地不绝吸引、成长下耳目员，收取会员资金维持运营。

　　为了打造公司“硬实力”，首创人时某带着副总裁明某、大区总裁杨某某、团队长吴某某等公司“率领层”到柬埔寨举办“路演”。时某以军民融合为名，虚构柬埔寨“西港特区”投资项目，给投资者“洗脑”，吸引更多人购置“亚泰坊币”。

　　会员买入亚泰坊币后，怎么得到收益呢？

　　时某“打造”了两种模式：一种是静态收益，跟银行按期存款吃利钱一样的锁按期套餐——锁定满5天天天返利5‰，满15天天天返利6‰，满30天天天返利7‰，满60天天天返利8‰。另一种是动态收益，即拉人头赚提成，也就是会员之间有层级附属干系，下线新会员买入亚泰坊币后，会有5%至25%的投资额度返利给上线会员，作为上线成长下线的提成。只要不绝地去成长新会员，上线就可以得到其成长的1到10层级下线会员的投资提成。这两种方法的返利都是以“亚泰坊币”的形式发放至会员账户中。

　　会员若想退出投资变现，则必需通过“内盘对冲”和“外盘提现”两种方法举办提现。“内盘对冲”即上下线会员之间可以对本身持有的“亚泰坊币”直接在亚泰坊平台内举办生意业务，绝大大都市员都选择这种方法“买入卖出”；“外盘提现”即借助代币生意业务平台举办搭桥，以供非上下级干系且有需求的交易两边直接生意业务。

　　亚泰坊平台划定，会员每月只能把锁定套餐内5%的亚泰坊币转到外盘——“环太平洋资产生意业务平台”（简称“环太网”）举办生意业务提现。“环太网”作为数字钱币的生意业务场合，一般生意业务的都是比特币、狗狗币等主流数字钱币，像亚泰坊币这种时某自创的虚拟钱币在“环太网”中处于无人问津的状态。

　　为了制造外盘繁荣假象，以此扩大亚泰坊平台吸引力，时某特地布置专人对会员转入“环太网”的亚泰坊币举办“高价”回购。

　　但实际上，所有的“投资款”都落在了时某手中，并且“只进不出”。时某将刊行的“亚泰坊币”的初始币值与人民币的兑换比例配置为1∶1，并宣扬“亚泰坊币”会不绝升值，天天工钱调控随意提高“亚泰坊币”价值，以此诱使会员不绝买入“亚泰坊币”并持有，防备会员抛售引起崩盘。

　　不少会员为了得到更多的“亚泰坊币”累积，就中了时某的圈套，除了不绝地成长下线赚提成，也通过“内盘”不绝买入其他会员持有的“亚泰坊币”，并伺机“高价”卖出。

　　增补侦查追加1.82亿

　　2018年10月20日，该案移送盐城经开区查看院审查告状。在阅卷进程中，承办查看官发明，在部门犯法嫌疑人的供述及下线会员的谈话中均提到“码联天下”这个平台。

　　“码联天下”由熊某某（另案处理惩罚）于2018年3月创建，通过“分红”吸引会员购置“产物包”，其组织架构、盈利模式与亚泰坊平台如出一辙，均没有任何实体财富，靠不绝成长会员收取会员资金维持运营。时某在2018年4月带队对“码联天下”考查后，认为其“前景辽阔”，，遂提出相助事宜。时某在创立亚泰坊平台的四五个月后，为了接收更多的“投资额”，抉择把会员平移至“码联天下”，其层级干系保持稳定，并要求会员缴纳3330元购置“产物包”参加动态嘉奖。2018年6月，“码联天下”被公安构造以组织、率领传销勾当罪备案。