涉案900余万元 以代炒黄金为名开展传销勾当 太原一男人被公诉
7月14日,李旭反传销团队获悉,太原市杏花岭区人民查看院依法对被告人李某某涉嫌组织、率领传销勾当一案提起公诉。
经依法审查查明:“米治外汇托管平台”是一个对外宣传以代客托管外汇黄金交易的平台,该平台创立于2017年3月,理睬月盈利率是投资金额的8%到14%;“丰帝加”是该平台投资者存放本金的软件;“MT4”是平台的客户生意业务之后查询盈亏的软件。该平台的收益方法主要有三种:一是投成本金的盈利;二是倒卖积分挣取3%的手续费;三是成长下线会员,挣取平台提成嘉奖。
2018年1月,被告人李某某通过雷某某(未归案,,微信昵称“雷神”)插手“米治外汇托管平台”投资交换群,注册了该平台账号且投资了本金,开始成长下线会员。被告人李某某在太原市家中,通过微信群给投资者讲课成长下线会员,并教授成长下线会员的能力及收益,夸大策划及盈利前景,以诱导的方法吸引下线会员举办投资,以挣取更多的提成嘉奖。
停止案发,被告人李某某成长下线4级共34人,直接可能间吸收取参加传销活感人员缴纳的传销资金累计约9059409.48元,实际损失金额约6224013.1元。被告人李某某将盈利的260000元,付出其下线会员103000元。
2020年7月8日,被告人李某某到公安构造投案。2020年7月9日,被告人李某某的家眷退出违法所得157000元。
查看院认为,被告人李某某以代炒黄金为名,并凭据必然顺序构成层级,引诱介入者继承成长他人介入,骗取他人财物,其行为得罪《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之划定,犯法事实清楚,证据确实、充实,该当以组织、率领传销勾当罪追究其刑事责任。