江苏省江阴市人民查看院指控：
2016年至2017年期间，被告人鲍某甲通过鹿某甲、巩某、王某戌三名总署理，在全国各地共成长各级署理45名，涉及江苏、上海、安徽、山西、甘肃、新疆、湖北、浙江、广东等多省市。被告人鲍某甲操作鲍某乙身份治理的银行卡、微信、付出宝等渠道收取各地署理上交的客户投资款，共计2.4亿余元。个中鹿某甲团队的甘肃地域总署理鹿某乙，在甘肃地域直接或间接成长投资人600人以上，层级到达七级。为指控上述犯法事实，公诉构造提供了相应的证据。公诉构造认为，被告人鲍某甲组织、率领以投资返利为名的传销勾当，情节严重，其行为已得罪《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的划定，该当以组织、率领传销勾当罪追究其刑事责任。被告人鲍某甲归案后，如实供述本身的罪行，系率直，可以从轻惩罚。提请本院依法判处。被告人鲍某甲的辩护人胡涌海、纪苹芳当庭提出：对公诉构造指控的事实无异议，被告人鲍某甲归案后如实供述本身的罪行，系率直，发起对其从轻惩罚；公诉构造指控被告人鲍某甲接收的资金中存在被告人鲍某甲的正当工业以及被告人鲍某甲交付给投资人的蜂蜜等良香小鲍产物的策划款，涉及到被告人鲍某甲购置这些产物应付出的金钱，该当予以扣除；公安构造查封冻结的被告人鲍某甲的资产已远超本案损失，该当予以返还。被告人鲍某甲于2016年3月注册创立江阴良香食品有限公司，通过微信平台向社会公家宣传推广“良香小鲍”投资返利项目，以经销蜂蜜及日化用品等产物为名，通过配置投单返利与成长下线获取嘉奖相团结的收益法则，先后成长鹿某甲（另案处理惩罚）、巩某、王某戌、鹿某乙（均已讯断）等各级署理，通过有偿邀请CCTV网络节目“最有影响力人物”对本身举办小我私家专访、投资并参演影戏、举行影戏首映礼、准备演唱会等方法，扩大小我私家及“良香小鲍”项目标影响力，拐骗介入者层层插手并不绝成长下线。1、投资返利模式：投资人投单须经推荐人推荐，插手以地域署理或分署理为群主的微信群，每单缴款人民币3200元至3800元（以下币种均为人民币）不等，从投资越日起天天牢靠返利63元（周六周日不返利），周期四个月，同时要求每名投资人在微信伴侣圈中发“良香小鲍”系列产物的告白，不然做退单处理惩罚。每人投单数量一般限3单以内，如介入“良香小鲍”总部可能地域署理组织的集会、勾当，可以投单5-10单；介入者在投单后的四个月周期内，必需成长新人插手，方可继承投单；成长下线团队人员达300人以上，可以通过向被告人鲍某甲缴纳署理费提升为地域署理或分署理，直接打点本身的下线团队并按照其团队的投单量提取收益，同时地域署理可能分署理本人的投单数量不再受限。2016年至2017年期间，被告人鲍某甲通过鹿某甲、巩某、王某戌三名总署理，在全国各地共成长各级署理45名，涉及江苏、上海、安徽、山西、甘肃、新疆、湖北、浙江、广东等多省市。被告人鲍某甲操作鲍某乙身份治理的银行卡、微信、付出宝等渠道收取各地署理上交的客户投资款，共计2.4亿余元。经不完全统计查证，被告人鲍某甲成长下线层级达11级，直接或间接成长投资人700人以上。另查明，被告人鲍某甲将收取的投资款充值至云付通付出科技（深圳）有限公司账户，用以赚取返利，停止2018年8月8日，被告人鲍某甲实际节制的鲍某乙、韩某A、朱某A、王某D四人的“云付通”账户内共有现金8020477.35元。被告人鲍某甲利用收取的投资款共计288万向爱国者欧途欧（北京）网络科技有限公司购置股权9万股；利用收取的投资款100万在北京太宫国际旅馆打点有限责任公司治剖析员卡1张（卡内余额790452元）；利用收取的投资款购置江苏省常州市新北区原山雅居73号房产（所有权人鲍某乙）1套。上述资产均已被公安构造依法查封、冻结。案发后，云付通付出科技（深圳）有限公司转账100万元至江阴市公安局指定账户，现扣押在案。案发后，公安构造从被告人鲍某甲处扣押紫色珠子项链1条、MACBOOK条记本电脑1台、CARTIER标银色手表1只、黄色LOVE标金属圈项链1条、卡地亚标戒指1枚、金色HELLOKITTY项链1条、暗赤色长方形石头吊坠项链1条、镶嵌暗赤色石头戒指1枚、银色镶小钻戒指1枚、镶嵌白色珍珠耳钉1副、镶嵌赤色石头耳钉1副、镶嵌彩石耳钉1副、生肖牛项链1条、白色VIVO手机1部、蓝色VIVO手机1部、条记本23本、建树银行卡2张、中国银行卡1张、交通银行卡1张、鲍某甲印章1个。本院认为，被告人鲍某甲组织、率领以推销商品等策划勾当为名，要求介入者以投单缴纳用度得到插手资格，并凭据必然顺序构成层级，直接可能间接以成长人员的投单数量凭据必然比例作为计酬可能返利依据，引诱介入者继承成长他人介入，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销勾当，情节严重，其行为确已组成组织、率领传销勾当罪，系配合犯法。被告人鲍某甲归案后能如实供述本身的罪行，予以从轻惩罚。公诉构造指控被告人鲍某甲犯组织、率领传销勾当罪的事实清楚，证据确实、充实，指控的罪名正确，予以采用。关于被告人鲍某甲提出的“公诉构造指控的金额中有其的正当收入”及其辩护人提出的“公诉构造指控被告人鲍某甲接收的资金中存在被告人鲍某甲的正当工业，该当予以扣除”的辩解及辩护意见，经查：1、被告人鲍某甲归案后不变供述“署理收了客户的钱通过微信转账、付出宝转账或银行转账给我弟弟鲍某乙的微信、付出宝或银行卡，这些微信、付出宝、银行卡实际是我在用。2017年6、7月份王玲莉说要还贷款向我借了100万元，我是通过银行卡转账给她的，除此之外，良香小鲍的各级署理转给我的微信、付出宝、银行卡上的钱都是老黎民投单、入股方面的钱”；2、团结被告人鲍某甲供述、在案相关投资人的证言及证人嵇某、温某、韩某乙、王某D的证言，可证明被告人鲍某甲的蜂蜜等产物销售未有大额盈利环境，故上述辩解及辩护意见无证据证明且与在案证据抵牾，不予采用；关于辩护人提出的“公诉构造指控被告人鲍某甲接收的资金中包括被告人鲍某甲交付给投资人的蜂蜜、面膜、酒等良香小鲍产物的策划款，涉及到被告人鲍某甲购置这些产物应付出的金钱，，该当予以扣除”的辩护意见及来由，经查，被告人鲍某甲供述在“良香小鲍”项目推广前期利用卖蜂蜜的钱返利给投资人，属其在犯法实施进程中投入的本钱；被告人鲍某甲购置蜂蜜、面膜、酒等商品均是用于传销勾当，所发生的支出可能收益亦属于其犯法实施进程中的投入本钱可能因犯法行为发生的犯科收入，要求予以扣除于法无据，对辩护人的上述辩护意见不予采用；关于辩护人提出的“公安构造查封冻结的被告人鲍某甲的资产已远超本案损失，该当予以返还”的辩护意见，经查，公安构造现查封、冻结的被告人鲍某甲的资产，房产、股份均系被告人鲍某甲利用收取的投资款购置，云付通账户内的资金及相应积分亦是投资款及其孳息，均属违法所得，该当予以充公，对辩护人的上述辩护意见不予采用；关于被告人鲍某甲当庭提出的“对其退还给投资人的钱没有认定”的辩解意见，经查，公安构造对被告人鲍某甲掌控的鲍某乙的微信、付出宝、银行卡及相关云付通账户举办梳理，因出账的生意业务敌手无法确认是否为传销参加人、云付通平台中的生意业务无法确当真实性，且被告人鲍某甲后期存在以物抵债环境，故无法明晰被告人鲍某甲向投资人返还资金的环境，且该环境并非本案定案依据，故对被告人的上述辩解意见不予采用；关于辩护人提出的“被告人鲍某甲归案后如实供述本身的罪行，系率直，发起对其从轻惩罚”的辩护意见及来由，经查，切合案情和法令划定，予以采用。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十六条之划定，讯断如下：