克日，反传防骗同盟获悉，南通市海门区处所金融监视打点局官方于2021年6月4宣布了一则题为《关于“浙江嘉轩团体”和“陆羽茶交所”涉嫌犯科集资、变相传销等违法违规勾当的风险提示函》。

 

【因涉传、犯科集资被官方风险提示】

 

据该《风险提示函》显示，近期区处非办在开展犯科集资专项整治动作中发明，在海门街道镇中路146号嘉轩门店内存在以“投资旅游开拓项目”为名，每月返还两分利的犯科集资环境，已吸引10多人投资近百万元。另外，我们接到线索举报，有退休西席以银行转账的方法在“陆交所”APP举办陆羽茶投资，经观测该APP在中南世纪城民用住宅内设有事情室，陆羽茶交所这类所谓具有现货生意业务资质的处所生意业务平台，打着“正当合规、国资配景”的旗号，开展不消交割货品的商品仓单交易业务，并理睬只要投入必然资金，通过买单卖单生意业务，就能获取牢靠高额收益。通过网上信息相识，“陆羽茶交所”涉嫌传销和资金盘等犯科行为，存在庞大风险隐患。

陆羽茶交所此类平台公司运作模式违背市场代价纪律，一旦资金链断裂，参加者将面对严重损失。凭据有关划定，参加犯科集资、犯科期货生意业务等不受法令掩护，风险自担，责任自负；参加传销属违法行为，将依法包袱相应责任。

同时，该《风险提示函》还提醒宽大市民，拒绝高利诱惑，远离犯科集资。建议理性投资，投资理财应通过正规渠道购置金融产物。国务院《防御和处理犯科集资条例》已于2021年5月1日施行，明晰“因参加犯科集资受到的损失，由集资参加人自行包袱”。一旦发明相关违法犯法勾当线索，请市民伴侣第一时间向区处非办或公安部分反应、举报，我们将对核实的举报信息举办现金嘉奖。

 

 

据宣传资料显示，陆羽茶交所是武汉陆羽国际茶业生意业务中心有限公司旗下的平台，由陆羽国际团体、武汉光谷连系产权生意业务所、湖北省企业家连系成长股份有限公司、深圳陆羽基金、全国龙头茶企和著名计谋投资机构配合出资组建。据官宣资料显示，陆羽茶交所于2015年6月得到湖北省人民当局核准创立的中国首家也是独一一家茶要素生意业务平台。

 

那么，这家所谓的“海内首家也是独一一家茶要素生意业务平台”有着奈何的泉源？为何会被南通市海门区处所金融监视打点局风险提示？其奖金制度又该如何解读？

 

 

图片来历：天眼查

 

据天眼查显示，武汉陆羽国际茶业生意业务中心有限公司创立于2015年7月9日，位于武汉洪山区民族大道一号光谷成本大厦二楼，注册成本1亿，实缴9000万，法人代表严建红。

 

 

图片来历：天眼查

 

据天眼风险查询显示，今朝武汉陆羽国际茶业生意业务中心有限公司涉及到的自身风险有6条，周边风险46条，预警提醒100条。据个中一条风险信息显示，在2019年4月1日，武汉陆羽国际茶业生意业务中心有限公司被前海相助区人民法院冻结600万。

 

图片来历：天眼查

 

反传防骗同盟在天眼查APP查询到，武汉陆羽国际公司附属于天门陆羽国际团体旗下，今朝天门陆羽国际团体旗下共35家企业，个中焦点企业8家，个中有2家企业法人代表被限制消费令，别离是上海富陶文化成长有限公司及陆羽会收支口（上海）有限公司，两家公司的法人代表都是严爱红。

 

除了股权被冻结与法人代表被限制消费令之外，陆羽国际公司的实控人严建红的风险信息更是不在少数：