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　　证券代码：002655 证券简称：共达电声 通告编号：2021-049

　　 共达电声股份有限公司

　　 关于董事告退暨提名非独立董事候选人的通告

　　 本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完整，没有虚假记实、误导性告诉或重大漏掉。

　　 一、关于非独立董事告退的环境说明

　　 共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于克日收到公司非独立董事傅爱善先生、乔超先生、邱士嘉先生、万景明先生、杨志勇先生递交的告退陈诉。鉴于无锡韦感已经成为公司新的控股股东，按照无锡韦感与爱声声学签署的《股份转让协议》的有关约定，上述人员申请辞去公司董事职务，同时一并辞去各自在董事会部属委员会中接受的职务。

　　 停止本通告披露日止，乔超先生、邱士嘉先生未持有公司股份，告退生效后，上述两位将不再公司接受任何职务。傅爱善先生直接持有公司 98,300 股股票，杨志勇先生直接持有公司 31,100 股股票，万景明先生未直接持有公司股份，上述三人告退后仍在公司接受除董事之外的原职务。上述人员不存在该当推行而未推行的理睬事项。

　　 上述人员的告退将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》、《深圳证券生意业务所上市公司类型运作指引》和《公司章程》等的划定，上述人员的告退申请将自公司股东大会改选出的董事就任起生效。在告退申请生效前，，上述人员将继承推行公司董事义务。公司及董事会对上述人员在任职期间为公司成长所做的孝敬暗示衷心感激。

　　 二、关于提名非独立董事候选人的环境说明证券代码：002655 证券简称：共达电声 通告编号：2021-049

　　 为担保公司董事会的正常运行，公司于 2021 年 11 月 1 日召开了第五届董事会第五次集会会议。集会会议审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名梁龙先生、万蔡辛先生、傅爱善先生、张常善先生、万景明先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　 三、公司独立董事颁发的独立意见

　　 公司董事会提名委员会提名梁龙先生、万蔡辛先生、傅爱善先生、张常善先生、万景明先生为公司非独立董事候选人的审议措施切合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券生意业务所股票上市法则》、《公司章程》等的相关划定，正当有效，不存在损害公司及全体股东出格是中小股东好处的景象。

　　 上述人员在知悉被提名后，已自查是否切合任职资格，并向公司提供了切合任职资格的书面说明；上述人员做出了同意接管提名的书面理睬，理睬果真披露的候选人资料真实、精确、完整以及切合任职资格，并担保当选后切实推行职责。

　　 经审查，上述人员具备相关法令、礼貌和类型性文件及《公司章程》划定的任职条件和资格，不存在不得接受公司董事的景象，不存在被列为“失信被执行人”的景象，不存在被中国证监会确定为市场禁入者而且尚未清除的环境，不存在被深圳证券生意业务所果真认定为不适合接受上市公司董事的环境，也不曾受到中国证监会和深圳证券生意业务所的任何惩罚和惩戒。

　　 我们一致同意上述人员为公司第五届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至公司第证券代码：002655 证券简称：共达电声 通告编号：2021-049五届董事会任期届满之日止。

　　 特此通告。

　　 共达电声股份有限公司董事会

　　 二〇二一年十一月一日证券代码：002655 证券简称：共达电声 通告编号：2021-049简历：

　　 梁龙先生，1976 年出生，中国籍，无境外永久居留权；西安交通大学电气工程专业，具有近二十年半导体相关行业履历；曾在 Motorola，Freescale，Xilinx，Tilera，Lantiq，Intel，Marvell 接受工程师、市场司理、高级销售总监等地位，现为上海韦豪创芯投资打点公司副总裁，并别离接受爱芯元智半导体（上海）有限公司、上海炬豪半导体有限公司董事。

　　 梁龙先生除在无锡韦感半导体有限公司之股东天津韦豪泰达海河股权投资合资企业（有限合资）、义乌韦豪创芯二期股权投资合资企业（有限合资）的执行事务合资人—上海韦豪创芯投资打点有限公司任副总裁外，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际节制人不存在关联干系，与公司其他董事、监事、高级打点人员不存在关联干系，未持有公司股票。