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　　证券代码：300868 证券简称：杰美特 通告编号：2021-048

　　 深圳市杰美特科技股份有限公司 关于非独立董事兼副总司理告退暨补选非独立董事的通告

　　 本公司及董事会全体成员担保信息披露内容的真实、精确、完整，没有虚假记实、误导性告诉或重大漏掉。

　　 一、董事兼副总司理告退的环境说明

　　 深圳市杰美特科技股份有限公司董事会于克日收到公司第三届董事会非独立董事、副总司理熊敏先生的书面告退陈诉，熊敏先生因小我私家原因辞去公司董事、副总司理职务。熊敏先生的原定任期为 2020 年 9 月 30 日-2023 年 9 月 29 日，告退后熊敏先生不再接受公司任何职务。

　　 熊敏先生告退后，未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作，按照《公司法》、《深圳证券生意业务所创业板上市公司类型运作指引》等法令礼貌、类型性文件及《公司章程》的相关划定，熊敏先生的告退陈诉自送达董事会之日起生效。

　　 停止通告日，熊敏先生通过深圳市大埠投资合资企业（有限合资）间接持有公司股份 758,718 股，占公司总股本 0.5927%。熊敏先生在告退后将继承遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干划定》、《上市公司董事、监事和高级打点人员所持本公司股份及其变换打点法则》、《深圳证券生意业务所上市公司股东及董事、监事、高级打点人员减持股份实施细则》等法令礼貌和业务法则的相关划定及其所签订的相关理睬。

　　 熊敏先生在接受公司董事、副总司理期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司策划成长作出了重要的孝敬，公司及董事会对熊敏先生在职期间的辛勤事情和孝敬暗示衷心感激！

　　 二、补选非独立董事的环境说明

　　 为确保公司董事会的正常运作，按照《公司法》、《深圳证券生意业务所创业板上市公司类型运作指引》等法令礼貌、类型性文件及《公司章程》的相关划定，经公司控股股东谌建平先生推荐，董事会提名委员会提名，公司于 2021 年 9 月3 日召开的第三届董事会第八次集会会议审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意补选张鑫先生为公司第三届董事会非独立董事（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　 公司独立董事对才干项颁发了明晰同意的独立意见，详细内容详见公司于同日登载在巨潮资讯网（）的相关通告。

　　 此事项尚需提交公司 2021 年第一次姑且股东大会审议。

　　 特此通告。

　　 深圳市杰美特科技股份有限公司

　　 董事会

　　 2021 年 9 月 3 日附件：

　　 张鑫先生小我私家简历

　　 张鑫，男，1965 年出生，中国国籍，，无境外居留权，大专学历。曾任念书郎科技（中山）有限公司上海总司理，浙江浙商创业投资打点有限公司深圳分公司项目司理，中方县安格绿农业科技有限公司总司理，现任深圳创达资产打点公司副总裁。

　　 停止 2021 年 9 月 3 日，张鑫先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际节制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级打点人员不存在关联干系，不存在受到中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券生意业务所惩戒的景象，不属于失信被执行人。其任职资格切合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券生意业务所创业板股票上市法则》、《深圳证券生意业务所创业板上市公司类型运作指引》、《公司章程》等的有关划定。

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