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　　证券代码：603396 证券简称：金辰股份 通告编号：2021-100

　　 营口金辰机器股份有限公司

　　 关于董事会秘书告退的通告

　　 本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何虚假记实、误导性告诉可能重大漏掉，并对其内容的真实性、精确性和完整性包袱个体及连带责任。

　　 营口金辰机器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于克日收到公司董事会秘书安爽密斯递交的告退陈诉，安爽密斯因小我私家原因申请辞去公司董事会秘书职务，告退后安爽密斯将不在公司接受任何职务。按照《中华人民共和国公司法》、《营口金辰机器股份有限公司章程》等有关划定，安爽密斯的告退陈诉自送达公司董事会之日起生效。

　　 安爽密斯在接受公司董事会秘书期间勤勉尽责、当真履职，在信息披露、公司管理和成本运作等方面发挥了重要浸染，本公司及公司董事会对安爽密斯在任期间为公司成长所做的辛勤事情和孝敬暗示衷心感激！

　　 为担保公司董事会的日常运作及公司信息披露等事情的开展，安爽密斯告退后，将由公司董事杨延密斯代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。公司将凭据相关划定，尽快完成董事会秘书的选聘事情。

　　 特此通告。

　　 营口金辰机器股份有限公司董事会

　　 2021 年 12 月 2 日

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