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　　证券代码：002097 证券简称：江山智能 通告编号：2021-076

　　 江山智能装备股份有限公司 关于公司高级打点人员告退及聘任高级打点人员

　　 的通告

　　 本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完整，没有虚假记实、误 导性告诉或重大漏掉。

　　 一、关于公司高级打点人员告退的环境说明

　　 江山智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 12 月 2日收到公司副总司理雷艳群密斯的书面告退陈诉，雷艳群密斯因小我私家原因申请提出辞去公司副总司理职务，告退后雷艳群密斯不再接受公司其他职务。停止本通告披露之日，雷艳群密斯及其夫妇未直接持有公司股份。

　　 按照《公司法》、《深圳证券生意业务所上市公司类型运作指引》等的相关划定，雷艳群密斯的告退陈诉自送达董事会之日起生效。雷艳群密斯所认真的事情已实现平稳交代、过渡，其告退不会对公司日常出产策划发生影响。

　　 公司董事会对雷艳群密斯在任职期间勤勉尽责的履职和对公司成长作出的孝敬暗示衷心的感激。

　　 二、关于公司聘任高级打点人员的环境

　　 按照《公司法》和《公司章程》的有关划定，为确保公司各项策划打点事情顺利举办，经公司总司理提名，公司董事会提名委员会审核，公司第七届董事会第十九次集会会议审议通过了《关于聘任高级打点人员的议案》，同意聘任全登华先生为公司副总司理，全登华先生的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事对聘任高级打点人员事项颁发了同意的独立意见。全登华先生的简历详见附件。

　　 特此通告。

　　 江山智能装备股份有限公司

　　 董事会

　　 二〇二一年十二月三日附件：

　　 简历

　　 全登华，男，中国国籍，1972 年 11 月出生，无境外永久居留权，博士学历。历任广州智能装备财富团体有限公司成本运营部总监，广州市盛邦投资有限公司董事、总司理，（香港）益勤实业有限公司董事总司理，广州机电家产资产策划有限公司财政总监等职。2021 年 12 月插手江山智能装备股份有限公司，现任公司副总司理。

　　 全登华先生与持股 5%以上股东及其他董事、监事及高级打点人员不存在关联干系；停止本通告披露日，，全登华先生未持有本公司股份，不存在以下景象：（1）《公司法》第一百四十六条划定的景象之一；（2）被中国证监会采纳证券市场禁入法子；（3）被证券生意业务所果真认定为不适合接受上市公司董事、监事和高级打点人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政惩罚；（5）最近三年内受到证券生意业务所果真谴责可能三次以上传递品评；（6）因涉嫌犯法被司法构造备案侦查可能涉嫌违规被中国证监会备案观测；经核查，全登华先生不属于“失信被执行人”。

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