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　　证券代码：600546 证券简称:山煤国际 通告编号：临 2021-047 号山煤国际能源团体股份有限公司关于部门董事、高级

　　 打点人员告退及弥补（聘任）的通告

　　 本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何虚假记实、误导性告诉可能重大漏掉，并对其内容的真实性、精确性和完整性包袱个体及连带责任。

　　 一、 公司董事告退及弥补董工作况

　　 山煤国际能源团体股份有限公司（以下简称“公司”）董事梁建光先生、王彦东先生由于事情变换原因于克日向公司董事会提交了告退申请，申请辞去公司第七届董事会董事及相应专门委员会委员职务。按照《公司法》和《公司章程》的有关划定,告退申请自送达公司董事会之日起生效。

　　 公司董事会对梁建光先生、王彦东先生在接受公司董事期间对公司成长做出的孝敬暗示衷心的感激!

　　 公司抉择弥补第七届董事会非独立董事两名。经公司控股股东推荐，公司董事会提名委员会审查，，公司董事会提名翟茂林先生、王慧玲先生接受第七届董事会董事候选人，上述弥补董事事项已经公司于 2021 年 9 月 29 日召开的第七届董事会第二十八次集会会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。上述董事候选人简历见附件一。

　　 二、 公司高级打点人员告退及聘任高级打点人员环境

　　 公司总司理梁建光先生由于事情变换原因于克日向公司董事会提交了告退申请，申请辞去公司总司理职务。公司副总司理武水师先生由于事情变换原因于克日向公司董事会提交了告退申请，申请辞去公司副总司理职务。按照《公司法》和《公司章程》的有关划定,告退申请自送达公司董事会之日起生效。

　　 公司董事会对梁建光先生、武水师先生在任职期间对公司成长做出的孝敬暗示衷心的感激!

　　 1 经公司董事会提名委员会审查，公司董事会聘任武水师先生为公司总司理，任期与本届董事会任期一致。 本次聘任公司总司理事项已经公司于 2021 年 9 月 29 日召开的第七届董事会第二十八次集会会议审议通过。武水师先生简历见附件二。 特此通告。

　　 山煤国际能源团体股份有限公司

　　 董事会

　　 2021 年 9 月 29 日

　　 2附件一：

　　 公司董事候选人简历

　　 翟茂林，男，汉族，1978 年 2 月出生，硕士研究生学历，中共党员。曾任山西煤炭收支口团体有限公司办公室主任，山煤国际能源团体股份有限公司办公室主任。现任山西焦煤团体有限责任公司综合办公室主任，山西焦煤能源团体股份有限公司党委委员、工会主席、办公室主任、职工监事。

　　 王慧玲，男，汉族，1975 年 8 月出生，大学本科学历，中共党员，高级政工师。曾任山西焦煤团体有限责任公司党委组织部副部长、人才办副主任。现任山西焦煤团体有限责任公司组织人事部副部长，人力资源中心主任。

　　 3附件二：

　　 武水师先生简历

　　 武水师，男，汉族，1973 年 4 月出生，大学本科学历，中共党员，高级工程师。曾任山西煤炭收支口团体左云长春兴煤业有限公司党支部书记、董事长、司理，山西煤炭收支口团体中北煤炭储运有限公司执行董事、司理，山煤团体煤业打点有限公司党委委员、董事、副总司理、总司理，山煤国际能源团体股份有限公司煤业分公司党委委员、副总司理，山煤国际能源团体股份有限公司党委委员、副总司理、安详出产监视打点局局长。现任山煤国际能源团体股份有限公司党委副书记、董事、总司理，山煤国际能源团体股份有限公司煤业分公司党委书记、总司理。

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