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　　证券代码:300339 证券简称:润和软件 通告编号:2021-074

　　 江苏润和软件股份有限公司

　　 关于董事告退的通告

　　 本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完整，没有虚假记实、误导性告诉或重大漏掉。

　　 江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“润和软件”）于 2021 年 12 月 16 日收到公司董事郭健先生提交的书面告退陈诉，郭健先生因小我私家原因申请辞去公司董事职务。告退后，郭健先生不再接受公司任何职务。

　　 郭健先生的告退将导致公司兼任总裁可能其他高级打点人员职务的董事以及由职工代表接受的董事高出公司董事总数的 1/2。按照《公司法》、《深圳证券生意业务所创业板上市公司类型运作指引》等相关法令礼貌、类型性文件及《公司章程》的有关划定，郭健先生的告退将在公司股东大会补选出新任董过后生效。在此之前，郭健先生仍将凭据相关法令礼貌、类型性文件和《公司章程》的划定继承推行董事职责。公司将依拍照关划定尽快补选新任董事。

　　 停止本通告披露日，郭健先生未持有本公司股份。郭健先生在辞去董事职务后将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干划定》、《上市公司董事、监事和高级打点人员所持本公司股份及其变换打点法则》以及《深圳证券生意业务所上市公司股东及董事、监事、高级打点人员减持股份实施细则》等相关法令、礼貌的有关上市公司离任董事减持股份的要求。郭健先生不存在该当推行而未推行的理睬事项。

　　 郭健先生在任职期间当真履职、勤勉尽责，为公司类型运作和成长发挥了努力浸染，，公司对郭健先生在接受董事期间为公司所做出的孝敬暗示衷心的感激！

　　 特此通告！

　　 江苏润和软件股份有限公司

　　 董 事 会

　　 2021年12月17日

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