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　　证券代码：688077 证券简称：大地熊 通告编号：2021-078

　　 安徽大地熊新质料股份有限公司

　　 关于独立董事任期届满告退的通告

　　 本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何虚假记实、误导性告诉可能重大漏掉，并对其内容的真实性、精确性和完整性依法包袱法令责任。

　　 安徽大地熊新质料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 12 月23 日收到公司独立董事鲍金红密斯、周泽将先生提交的书面告退陈诉。因持续接受公司独立董事即将满六年，按照《关于在上市公司成立独立董事制度的指导意见》上海证券生意业务所科创板上市公司自律禁锢法则合用指引第 1 号——类型运作》的相关划定，鲍金红密斯、周泽将先生申请辞去公司独立董事职务及董事会下设各专门委员会的相关职务。辞去以上职务后，鲍金红密斯、周泽将先生将不在公司接受任何职务。

　　 鉴于鲍金红密斯、周泽将先生辞去公司董事会独立董事职务后，将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，按照《关于在上市公司成立独立董事制度的指导意见》《公司章程》的相关划定，，在公司股东大会选举出继任独立董事前，两位独立董事将继承推行独立董事及其在各专门委员会中的职责。为担保公司及董事会正常运作，两位独立董事同意继承履职到公司第六届董事会届满。

　　 公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报奉上海证券生意业务所审核通事后，提交公司股东大会选举。

　　 鲍金红密斯、周泽将先生在接受公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，促

　　 1进公司类型运作。公司及董事会衷心感激鲍金红密斯、周泽将先生在任职期间为公司成长做出的孝敬！ 特此通告。

　　 安徽大地熊新质料股份有限公司董事会

　　 2021 年 12 月 25 日

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