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　　证券代码：002778 证券简称：中晟高科 编号：2022-003

　　 江苏中晟高科情况股份有限公司

　　 关于公司董事长告退及补选董事的通告本公司及董事会全体成员担保通告内容真实、精确和完整，并对通告中的虚假记实、误导性告诉可能重大漏掉包袱责任。

　　 江苏中晟高科情况股份有限公司（以下简称“公司”）董事会克日收到公司董事长、董事张军先生提交的书面告退陈诉。张军先生因事情原因，申请辞去公司第八届董事会董事长、董事职务，同时申请辞去董事会提名委员会、计谋委员会委员职务,张军先生告退后不再接受公司任何职务。公司董事会对张军先生在任职期间为公司所做的各项事情及孝敬暗示衷心的感激。

　　 按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关划定，，经公司控股股东苏州市吴中金融控股团体有限公司提名，经董事会提名委员会资格审核，公司于2022 年 1 月 11 日召开第八届董事会第十七次集会会议，审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》，同意补选程国鹏先生为公司第八届董事会非独立董事。本次聘任的董事任期与第八届董事会任期沟通。程国鹏先生任董过后，公司第八届董事会中兼任公司高级打点人员以及由职工代表接受的董事人数总计未高出公司董事总数的二分之一。才干项尚需提交公司 2022 年第一次姑且股东大会审议。

　　 公司独立董事对张军先生的告退原因举办了核查，认为其告退原因与实际环境一致,并颁发独立意见：同意提名程国鹏先生为公司第八届董事会非独立董事候选人并颁发独立意见。详细内容详见巨潮资讯网（）。

　　 特此通告

　　 江苏中晟高科情况股份有限公司董事会

　　 2022 年 1 月 11 日附：程国鹏先生简历：

　　 程国鹏先生，男，1981 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央党校研究生学历，民盟盟员。历任金枫创业投资有限公司招商部部长；苏州吴越科技金融处事中心有限公司副总司理；2014 年 8 月至今任苏州市吴中金融招商处事有限公司总司理；2016 年 6 月至今任苏州吴华声网贸易保理有限公司董事长；2019 年 3 月至今任苏州市吴中金融控股团体有限公司总司理助理、苏州市吴中金融信息处事有限公司总司理。

　　 程国鹏先生与公司实际节制人、其他董事、监事、高级打点人员不存在关联干系。程国鹏先生不存在《公司法》第一百四十六条划定的景象之一；没有被中国证监会采纳证券市场禁入法子；没有被证券生意业务所果真认定为不适合接受上市公司董事、监事和高级打点人员；最近三年内没有受到中国证监会行政惩罚；最近三年内没有受到证券生意业务所果真谴责可能三次以上传递品评；没有因涉嫌犯法被司法构造备案侦查可能涉嫌违法违规被中国证监会备案观测。停止披露日，程国鹏先生未持有公司股份。

　　 经公司在最高人民法院网查询，程国鹏先生不属于“失信被执行人”。

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