投稿2019年11月14日我向中国人民银行合肥中心支行实名举报芜湖扬子农商行驾驶员王洁涉嫌犯科集资高利转贷，后案件转到芜湖芜湖市金融委处理犯科集资事情率领办公室，查处案件的率领奉告我，这个在扬子农商行开户的账户流水属于非正常大额生意业务，资金异动，大概涉嫌到洗钱，我办于2019年12月16号已经转到扬子银行纪检监察部分查处。案件转到扬子银行泰半年时间没有任何观测功效，不了了之，明明的非正常大额生意业务，，回收短期内资金会合转入当即分手转出或分手转入会合转出的手段，两个月的时间上千万的大额资金流水，想必这只是冰山一角，频繁生意业务，存取现金的数额，频率及用途于其现金收付明明不符。
中国银保监会关于银行金融机构从业人员行为打点第三章第十五条明文划定，全体从业人员严禁参加犯科集资，民间借贷，洗钱，贸易行贿等，不得操作职务和事情之便谋取犯科好处，贸易银行法以及中国人民银行关于大额生意业务以及身份识别也有明文划定，这些法令礼貌对芜湖扬子银行莫非是一纸空文牛栏关猫吗？你们眼里有党纪王法吗？你们的党性原则政治站位在那边？我质疑扬子银行相关主要率领是否充当了金融犯法分子的掩护伞！或是这个案件大概涉及到窝案，并非王洁一人的本领所为！
年头召开的十九届中央纪委四次集会会议全会，作出了“果断查处各类风险背后的糜烂问题，深化金融规模反糜烂事情”的陈设，安徽纪检监察网在本年4月2号之后相继宣布安徽农信系统六位高官涉嫌严重违法违纪被查处，个中包罗原安徽联社党委书记董事长陈鹏，前阜阳颍东农商行董事长时任安徽联社党委委员汪侠，蚌埠农商行原党位书记张绍新，怀远农商行原党位书记顾平，原副行长李路璐，凤台农商党位书记鲍学启动。相信这些安徽联社高管被查决不是个列，金融规模糜烂分子以权谋私，会导致一系列连锁回响，给金融安详，市场不变造成严重不良影响。从查处违法违纪案件来看，贸易银行涉糜烂案件数量相对较多，但愿上级党委纪委加大反腐力度，深挖彻查，排除安徽农信系统的害群之马，净化金融规模政治生态，维护国度金融安详。