据福建省处所金融监视打点局官网，福建省清理整顿种种生意业务场合事情率领小组办公室宣布关于发布福建省生意业务场合“黑名单”（第三批）的告示显示，海峡（漳州）金融产权生意业务中心有限公司（简称“海峡金交中心”）因涉嫌违法违规策划被列入黑名单。金融虎还留意到，海峡金交中心法人及股东与已陷入过时的北京P2P平台海金所有着十分密切的关联。

海峡金交中心被列入生意业务所黑名单

按照告示，凭据清理整顿种种生意业务场合部际联席集会会议办公室《关于印发〈清理整顿种种生意业务场合部际联席集会会议第三次集会会议纪要〉的通知》（清整联办〔2017〕30号）、《关于做好清理整顿种种生意业务场合“转头看”前期阶段有关事情的通知》（清整联办〔2017〕31号）和福建省人民当局办公厅《关于印发福建省种种生意业务场合清理整顿“转头看”事情方案的通知》（闽政办〔2017〕23号）等有关文件要求，现将福建省清理整顿种种生意业务场合攻坚战涉及的涉嫌违法违规策划的一家企业列入“黑名单”（第三批）并予以发布，详细名单为：海峡（漳州）金融产权生意业务中心有限公司（统一社会信用代码：91350600581146189H）。

在此，郑重提醒：凭据有关划定，金融资产类生意业务场合未经人民银行、银保监会、证监会核准，不得犯科从事中央金融打点部分禁锢的金融业务，不得刊行、销售（署理销售）、生意业务中央金融打点部分认真禁锢的金融产物；不得直接或间接向社会公家举办融资或销售金融产物，不得与互联网平台开展相助，不得为其他金融机构（或一般机构）相关产物提供规避投资范畴、杠杆约束等禁锢要求的通道处事，不得开展定向融资打算和投资收益权类业务，不得为债权类产物提供“存案”等相关处事。请宽大市场主体和社会公家，切实加强风险识别和防御意识，树立正确的投融资理念，果断抵抗种种违法违规金融勾当。

金融虎留意到，本年8月23日，漳州市清理整顿种种生意业务场合事情率领小组办公室曾宣布对海峡（漳州）金融产权生意业务中心有限公司举办风险提示的告示。告示指出，福建省处所金融禁锢部分未核准海峡（漳州）金融产权生意业务中心有限公司开展投资收益权、定向融资打算等业务，也从未答允其为债权类产物提供“存案”等相关处事。因存在多次蓄意瞒报业务信息、不共同禁锢等景象，海峡（漳州）金融产权生意业务中心有限公司已于2018年7月被责令不得新增业务。

企查查信息显示，海峡金交中心创立于2011年09月14日，注册成本1.55亿元，法工钱郑连发。策划范畴为金融产权生意业务处事(涉及前置许可审批项目除外)(依法须经核准的项目,经相关部分核准后方可开展策划勾当)。股权方面，公司有6大股东，个中厦门今世控股团体有限公司持股35.48%为第一大股东，福建漳龙团体有限公司持股16.13%排第二，中鸿基控股有限公司(郑连法59%控股)持股15.48%排第三。

关联P2P海金所陷入过时或涉骗财骗

金融虎留意到，海峡金交中心为已陷入过时的北京P2P平台海金所的汗青股东，当前，该公司法人郑连发仍在海金所公司的董事名单之列。2016年03月31日，海峡金交中心退出海金所股东名单，新增海金时代(北京)信息科技有限公司为股东，持股比例为40.82%。而海金时代6名股东与海峡金交中心的多名股东名一致。

企查查信息还显示，本年6月和7月，海金所已因“通过挂号的住所可能策划场合无法接洽和未公示年度陈诉”被列入策划异常名单。7月，海金所控股公司海金时代也因未公示年报被列入策划异常名单。同时，两家公司均因未正常申报纳税被列入“非正常户”名单。