2021年4月，白银市公安局平川分局颠末摸排深入策划，乐成运用省厅主研、市局主导、分局主打的“三级绑缚”作战模式，打掉了一个操作“瑞波币”组织、率领网络传销犯法团伙,乐成破获了甘肃省首例操作虚拟钱币组织、率领网络传销大案。这也是2021年以来，白银市公安构造开展“云剑”“净网”等专项动作中，在冲击管理涉网违法犯法方面取得的又一个重大战果，共抓获主要犯法嫌疑人7名，扣押冻结涉案“瑞波币”846万余枚，涉案总代价高达1.26亿元。

数据研判助力精准侦控

平川警方当令提倡收网动作

2021年3月底，白银市公安局平川分局经侦大队在事情中研判发明，有人疑似操作一款名叫“瑞波银联社区”的手机APP，在QQ、微信等互联网结交平台上拉人成立“群聊”，并大举宣布虚拟钱币XRP(俗称：瑞波币)的相关理财投资信息，并宣扬可以在该APP上操作节点分红、社区推广奖、社区运营奖、绩效奖等方法获取高额收益，以此引诱他人下载安装“瑞波银联社区”的手机APP，购置瑞波币后充值到“瑞波银联社区”的方法得到激活账户、插手会员的资格。

在获取该条线索后，平川分局经侦大队当即会同网安部分对有关线索举办了深入阐明研判，并层报市局、省厅经侦和网安部分，争取支持。在省、市有关警种部分的大力大举协助下，平川分局经侦大队充实操作大数据精准阐明、深入摸排侦查，很快便把握了一个埋没在当地，以“瑞波银联社区”APP为网络基地，拐骗他人购置瑞波币充值入会，凭据必然顺序构成层级，慢慢成长会员骗取瑞波币，再通过虚拟钱币平台将骗取的瑞波币举办“炒币”赢利，举办网络传销勾当。因案情重大，平川分局当即将有关环境讲述白银市公安局，并创立了市、区两级公安构造人员构成的专案组，对该案举办专案侦查，代号“4.16”专案。

通过进一步侦查发明，以王某、张某为焦点的传销团伙依托互联网，利用虚拟身份饰演“投资导师”“理财讲师”等身份，在大举宣传推介所谓的“瑞波银联社区”APP投资方法的同时，还以成长会员数量作为投资者策划嘉奖的依据，唆使、诱导会员继承成长他人入会投资，以此到达自身犯科赢利的目标。

对此，专案组迅速摸清了该网络传销团伙的组织架构，并精准锁定了以王某、张某为焦点的7名传销组织主干成员的勾当范畴。2021年4月21日，平川分局抽调干练警力，兵分多路在白银市白银区、平川区、靖远县等地统一提倡收网动作，一举将王某、张某等7名主要犯法嫌疑人全部抓获，并就地扣押大批电脑、手机等涉案物品，乐成打掉了该网络传销团伙。

18层“金字塔”

全国4.7万人步入网络传销陷阱

在前期侦查的基本上，专案组通过对扣押的涉案电脑、手机等举办深入阐明取证，迅速查明白该团伙操作瑞波币组织率领网络传销勾当的有关犯法事实。

经查：2020年6月，犯法嫌疑人王某、张某以3万元的价值，委托广东省广州市的一家互联网软件公司，定制了一款名为“瑞波银联社区”的手机APP，并体例了所谓的入会和分工嘉奖制度，以此完成了其团伙实施网络传销勾当的前期筹备事情。随后，王某、张某动员其亲属构成高级合资人团队，开始在QQ、微信等互联网结交平台拉人成立群聊，别离饰演起“投资导师”“理财参谋”“理财讲师”等身份，通过宣布图文信息、在线直播讲课等方法，向“两群”内人员大举宣传“瑞波银联社区”APP的投资方法、盈利模式等内容，诱导他人下载安装“瑞波银联社区”手机APP。然后，王某等人会继承引导投资者在火币APP（数字钱币生意业务平台的一种）上利用现金来购置瑞波币，再将瑞波币充值到“瑞波银联社区”APP中完成会员注册和账户激活，每个会员需充值100-10000个不等的瑞波币作为入会费，差异的金额也会成为差异品级的会员，享受差异等次的分红，以此来刺激平台会员成长更多的会员插手，在组织构架上形成了“金字塔”式逐层成长团队成员的层级干系，其特征与组织、率领传销勾当罪的特征完全一致。