广州应购网络科技有限公司因涉嫌传销被冻结账户3600万元

日前,中国裁判文书网上宣布了一则非诉工业保全案,题为《醴陵市市场监视打点局在查处被申请人广州应购网络科技有限公司等与洪银银、刘绵响等非诉工业保全审查裁定书》(案号(2021)湘0281财保6号,简称裁定书)。显示广州应购网络科技有限公司及关联人员共计5个账户被醴陵市人民法院裁定冻结,共计冻结资金3600万元。


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图源:中国裁判文书网


据该裁定书显示,申请人醴陵市市场监视打点局在查处被申请人广州应购网络科技有限公司、洪银银、刘绵响、李银才涉嫌传销案中,为防备被申请人广州应购网络科技有限公司、洪银银、刘绵响、李银才转移或隐匿违法资金,申请人于2021年8月3日向本院提出申请,请求如下:


一、依法查封、冻结对被申请人广州应购网络科技有限公司在中国建树银行股份有限公司广州花都时代美居支行的账号为xxxx内的存款和理工业品2000万元,期限为一年;二、依法查封、冻结对被申请人洪银银在中国建树银行股份有限公司广州花都时代美居支行的银行卡号为xxxx内的存款和理工业品1000万元,期限为一年;三、依法查封、冻结对被申请人刘绵响在中国农业银行股份有限公司醴陵白兔潭分理处的银行卡号为xxxx内的存款和理工业品200万元,期限为一年;四、依法查封、冻结对被申请人刘绵响在中国邮政储备银行股份有限公司醴陵市白兔潭镇营业所的银行卡号为xxxx内的存款和理工业品200万元,期限为一年;五、依法查封、冻结对被申请人李银才在中国工商银行股份有限公司深圳西乡支行的银行卡号为:xxxx内的存款和理工业品200万元,期限为一年。


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图源:中国裁判文书网

本院经审查认为,依照国务院《克制传销条例》第十四条一款(八)项、《最高人民法院关于合用的表明》第一百零一条第一款第(八)项、第一百五十九条之划定,裁定如下:


一、冻结被申请人广州应购网络科技有限公司在中国建树银行股份有限公司广州花都时代美居支行的账号为xxxx内的存款和理工业品20000000元,期限为一年;


二、冻结被申请人洪银银在中国建树银行股份有限公司广州花都时代美居支行的银行卡号为xxxx内的存款和理工业品10000000元,期限为一年;


三、冻结被申请人刘绵响在中国农业银行股份有限公司醴陵白兔潭分理处的银行卡号为xxxx内的存款和理工业品2000000元,期限为一年;


四、冻结被申请人刘绵响在中国邮政储备银行股份有限公司醴陵市白兔潭镇营业所的银行卡号为xxxx内的存款和理工业品2000000元,期限为一年;


五、冻结被申请人李银才在中国工商银行股份有限公司深圳西乡支行的银行卡号为:xxxx内的存款和理工业品2000000元,期限为一年。


案件申请费5000元,由申请人醴陵市市场监视打点局承担。


本裁定当即开始执行。


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图源:企查查

企查查显示,广州应购网络科技有限公司创立于2021年2月2日,注册资金100万元。上文中被冻结账户的洪银银为该公司的法定代表人,也是公司的大股东和实际节制人,持股比例为100%。


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图源:应购微信公家号

据该公司名下的官方微信公家号“广州应购”显示,广州应购网络科技有限公司位于广州花都,是一家集产物研发、品牌孵化、伶俐新零售于一体的中国优质国货先锋企业,主要策划范畴涵盖日化洗护、品牌美妆、日用百货等多品类产物体系,直供型一站式无忧消费。该公家号于2021年2月27日认证,不外该平台不见任何相关宣传内容,是被清空照旧未宣布信息不得而知,从该公家号附带的公家号成果上看,显示为靠山数据在更新中。


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