10月8日，舟山市市场监视打点局官网宣布行政惩罚听证奉告书，据舟市监定立〔2021〕384-1号显示，由本局备案观测的你（单元）涉嫌先容他人介入传销一案，已观测终结。依据《中华人民共和国行政惩罚法》第四十四条划定，现将本局拟作出行政惩罚的内容及事实、来由、依据奉告如下：

经查明，合发（上海）网络技能有限公司创立于2011年8月5日，法定代表人Barry Wan，注册地点为上海市浦东新区张东路1388号科技首脑之都西区19号，注册成本5000万元人民币。2015年10月，Barry Wan等人操作合发（上海）网络技能有限公司、合耀（上海）网络科技有限公司举办组织、率领传销勾当，设立合发全球平台和合发APP网上商城，以赠送原始期权股权为名、以高额推荐嘉奖和即将上市得到高额酬金为诱饵，要求介入者缴纳1万元、3万元、5万元不等的用度得到插手资格。为了勉励成长会员，公司设立推荐奖、区域署理奖等奖项，凭据推荐人与被推荐人的顺序构成层级，直接可能间接以成长人员的数量作为计酬可能返利依据。

个中，2015年10月18日至2016年8月7日，合发公司实行“九级分成”的传销制度，一个会员缴纳入门费后，按照推荐人干系，其往上的九层均可得到入门费提成，提成比例为1、2、3层各得到新会员缴纳入门费的20％，4、5、6层各得到新会员缴纳入门费的10％，7、8、9层各得到新会员缴纳入门费的5％。2016年8月8日至2017年8月22日，合发公司实行“三级分成”的传销制度。一个会员缴纳入门费后，按照推荐人干系，其往上的三层均可得到入门费提成，提成比例为1层得到新会员缴纳入门费的25％，2层得到新会员缴纳入门费的15％，3层得到新会员缴纳入门费的10％。

2018年9月7日，上海市浦东新区市场监视打点局对合发（上海）网络技能有限公司的传销行为作出行政惩罚，充公违法所得12005527.5元并惩罚款1500000元。

同年9月12日，上海市公安局浦东分局对合发传销案备案侦查。2019年3月4日，上海市浦东新区人民查看院对万炳水等人涉嫌组织、率领传销勾当罪提起刑事公诉。同年9月24日，上海市浦东新区人民法院对万炳水等人涉嫌组织、率领传销勾当罪举办审理，讯断万炳水等人组织、率领传销勾当罪创立，判处有期徒刑三年，缓刑三年。2020年8月10日，舟山市定海区人民查看院对郑月圆、毛蔚萍、李玉宾等人犯组织、率领传销勾当罪提起公诉。

同年9月23日，舟山市定海区人民法院对郑月圆、毛蔚萍、李玉宾等人涉嫌组织、率领传销勾当罪举办审理并作出刑事讯断，讯断郑月圆、毛蔚萍、李玉宾等人犯组织、率领传销勾当罪创立，并别离判处两年缓刑两年六个月至两年八个月缓刑三年不等的有期徒刑。

2016年4月底至5月初，当事人经他人先容，用其本人及其女儿谢悄悄的身份信息在合发平台注册成为付费会员，对外宣传该传销模式，并以缴纳相应的入门用度及拉人头的方法成长下线，形成层级干系以得到返利。按照广东中科司法判断所出具司法判断意见书，停止2017年8月22日，当事人本人账户推荐下线层数为9层，直接推荐下耳目数为7人，累计推荐下耳目数为378人，推荐累计付费人数为211人，犯科赢利金额（返利）为235863.82元；当事人操作其女儿谢悄悄账户推荐下线层数为5层，，直接推荐下耳目数为18人，累计推荐下耳目数为265人，推荐累计付费人数为127人，犯科赢利金额（返利）为263737.50元。当事人实际节制的合发APP账户累计得到分销收入及注册券共计折合人民币499601.32元。

上述事实，由以下证据证实：

1、舟山市冲击传销事情联席集会会议办公室“合发房银”传销案件其他涉案人员违法线索移交函复印件1份；（书证）

2、上海市公安局浦东分局备案抉择书复印件1页、上海市浦东新区人民查看院告状书复印件1份7页，上海市浦东新区人民法院刑事讯断书复印件1份5页，舟山市定海区人民法院刑事讯断书复印件1份5页，国度企业信用信息公示系统中公示的上海市浦东新区市场监视打点局对合发（上海）网络技能有限公司的传销行为作出行政惩罚的沪禁锢浦处字〔2018〕第 152018005912 号《行政惩罚抉择书》打印件1份4页；（书证）

3、本局委托广东中科司法判断所对当事人等79人参加“合发房银”传销的门店品级、推荐层级、注册时间、直接推荐下线层数、直接推荐下耳目数、累计推荐下耳目数、推荐累计付费人数、犯科赢利金额（返利）、银行信息等环境做出阐明判断的《司法判断意见书》复印件1份72页；（书证）

4、2021年3月8日本局法律人员对当事人询问笔录1份6页；（书证）

5、2021年3月11日本局法律人员对当事人女儿谢悄悄的询问笔录1份6页；（书证）

6、2021年8月26日本局法律人员与刘玉巧的电话通话灌音一份；（视听资料）

7、2021年8月24日本局法律人员对陈雪芬询问笔录复印件1份7页；（书证）

8、当事人提供的本人身份证复印件1份1页；（书证）

9、其他证据。（书证）