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　　证券代码：002618 证券简称：*ST 丹邦 通告编号：2021-114

　　 深圳丹邦科技股份有限公司关于非独立董事、副总司理告退暨补选非独立董事以及聘任财

　　 务认真人的通告

　　 本公司及董事会全体成员担保信息披露内容的真实、精确和完整，没有虚假记实、误导性告诉或重大漏掉。

　　 深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于克日收到董事任琥先生提交的书面告退陈诉，任琥先生由于事情调解原因申请辞去公司董事、董事会部属专门委员会相关职务以及副总司理职务，任琥先生的告退陈诉自送达董事会之日起生效，告退后仍在公司任职。停止本通告日，任琥先生未持有公司股票。

　　 公司董事会对任琥先生在接受董事以及副总司理期间为公司所做的孝敬暗示衷心的感激。

　　 公司于 2021 年 11 月 26 日召开的第四届董事会第四十五次集会会议审议通过了《关于补没收司非独立董事的议案》、《关于聘任财政认真人的议案》。

　　 经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名陈东东先生为非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起，至第四届董事会届满之日止。本次提名的非独立董事候选人当选后，董事会中兼任公司高级打点人员以及由职工代表接受的董事人数总计不高出公司董事总数的二分之一。本议案需提交至股东大会审议。

　　 经公司总司理提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任陈东东先生为公司财政认真人，全面认真公司的财政打点事情，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　 公司独立董事已对以上事项颁发了同意的独立意见。

　　 特此通告。

　　 深圳丹邦科技股份有限公司董事会

　　 2021 年 11 月 26 日附件：陈东东先生简历

　　 陈东东，男，1983 年 8 月出生，结业于咸宁学院管帐专业，大专学历，中国国籍，无永久境外居留权。曾任深圳市永丰源实业有限公司本钱管帐、财政主管，深圳市矽递科技有限公司财政主管，深圳市巨鼎医疗设备有限公司财政副司理，本公司内部审计部分认真人、监事会主席。

　　 陈东东先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级打点人员、持有公司百分之五以上股份的股东及公司的实际节制人之间不存在关联干系,未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券生意业务所惩戒。切合《公司法》《公司章程》中相关法令、礼貌划定的任职条件。通过在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

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