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　　证券代码：603007 证券简称：ST 花王 通告编号：2021-115债券代码：113595 债券简称：花王转债

　　 花王生态工程股份有限公司

　　 关于独立董事告退的通告

　　 本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何虚假记实、误导性告诉可能重大漏掉，并对其内容的真实性、精确性和完整性包袱个体及连带责任。

　　 花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 11 月 29日收到公司独立董事金晓斌先生的告退陈诉。因其小我私家事情忙碌，金晓斌先生申请辞去公司独立董事以及董事会部属专门委员会相关职务。告退后，金晓斌先生不再接受公司任何职务。金晓斌先生在接受公司独立董事期间，，未直接或间接持有公司股份，不存在该当推行而未推行的理睬事项。

　　 鉴于金晓斌先生的告退导致公司独立董事人数占董事会成员比例低于三分之一，按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司成立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关划定，该告退申请将自公司股东大会选举发生新任独立董事填补其空白后方能生效。在此之前，金晓斌先生将继承凭据有关法令礼貌以及《公司章程》等划定推行职责。公司董事会将凭据有关划定尽快完成独立董事的补选事情。

　　 金晓斌先生在接受公司独立董事期间，勤勉尽责、独立合理，为公司的类型运作和康健成长发挥了努力浸染，公司董事会对金晓斌先生在接受公司独立董事期间为公司及董事会事情所做出的孝敬暗示衷心的感激！

　　 特此通告。

　　 花王生态工程股份有限公司董事会

　　 2021 年 11 月 30 日

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