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　　股票代码：000059 股票简称：华锦股份 通告编号：2021-051

　　 北方华锦化学家产股份有限公司关于部门董事、监事及高级打点人员告退的通告

　　 本公司及监事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完整，没有虚假记实、误 导性告诉或重大漏掉。

　　 北方华锦化学家产股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会于克日收到部门董事、监事及高级打点人员的告退申请，详细环境如下：

　　 一、董事、总管帐师、董事会秘书告退环境

　　 孙世界先生因事情更换辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务、总管帐师职务、董事会秘书职务，告退后不再接受公司其他职务。

　　 鉴于孙世界先生在任职期间内告退将导致公司董事会人数低于《公司章程》划定最低人数，其告退申请将在公司股东大会选举发生新的董过后生效。在补选出的新任董事就职前，孙世界先生仍该当依照法令、行政礼貌和《公司章程》的划定推行其董事职务。公司董事会将凭据法定措施尽快完成补选事情。

　　 公司第七届第五次董事会审议通过了《关于聘任刘勇先生为公司总管帐师的议案》，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，董事会指定刘勇先生代行董事会秘书职责，公司将尽快聘任新的董事会秘书。

　　 刘勇先生接洽方法如下：

　　 1.接洽电话：0427-5855742

　　 2.传真号码：0427-5856199

　　 3.电子邮箱：[email protected]

　　 4.地点：辽宁省盘锦市双台子区红旗大街

　　 二、监事告退环境

　　 王维良先生因事情更换辞去公司监事职务，告退后不再接受公司其他职务。

　　 鉴于王维良先生在任职期间内告退将导致公司监事会人数低于《公司章程》划定最低人数，其告退申请将在公司股东大会选举发生新的监过后生效。在补选出的新任监事就职前，王维良先生仍该当依照法令、行政礼貌和《公司章程》的划定推行其监事职务。公司监事会将凭据法定措施尽快完成补选事情。

　　 三、副总司理告退环境

　　 徐竹林先生因事情更换辞去公司副总司理职务，告退后不再接受公司其他职务。

　　 张世强先生因事情更换辞去公司副总司理职务，经公司第七届第六次监事会审议，同意提名张世强先生为第七届监事会股东代表监事候选人，并提请公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。

　　 孙世界先生、王维良先生、徐竹林先生、张世强先生上述职务原定任期截至日均为2024年5月11日，告退不会影响公司正常的出产策划勾当。停止本通告披露日，孙世界先生、王维良先生、徐竹林先生、张世强先生均未持有公司股份，不存在该当推行而未推行的理睬事项。

　　 特此通告。

　　 北方华锦化学家产股份有限公司董事会

　　 2021年12月8日

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