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　　证券代码：300499 证券简称：高澜股份 通告编号：2022-047转债代码：123084 转债简称：高澜转债

　　 广州高澜节能技能股份有限公司

　　 关于副总司理告退的通告

　　 本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完整，函授，没有虚假记实、误导性告诉或重大漏掉。

　　 广州高澜节能技能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年6月27日收到公司副总司理、财政总监、董事会秘书梁清利先生的书面告退信。梁清利先生出于事情精神有效分派的思量，为更好的专注于公司财政中心和证券法务事务部相关事情，申请辞去公司副总司理职务（原任期届满日为公司第四届董事会届满之日止）。梁清利先生辞去副总司理职务后，仍将接受公司财政总监、董事会秘书职务。按照《公司法》《公司章程》等的有关划定，梁清利先生的告退信自送达公司董事会之日起生效。

　　 停止本通告日，梁清利先生直接持有公司股票2,867,629股，占公司总股本的1.02%，其夫妇及其他关联人未直接或间接持有公司股票。梁清利先生辞去副总司理职务后，其所持股份将严格凭据《上市公司股东、董监高减持股份的若干划定》《深圳证券生意业务所上市公司股东及董事、监事、高级打点人员减持股份实施细则》《深圳证券生意业务所上市公司自律禁锢指引第 2 号——创业板上市公司类型运作》等相关法令、礼貌及类型性文件的有关划定举办打点。梁清利先生的告退不会影响公司相关事情的开展。

　　 梁清利先生在接受公司副总司理期间，翰林黑貓卷 國營事業 xyz 小鴨租車，勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对梁清利先生在接受公司副总司理期间为公司成长做出的孝敬暗示衷心的感激！

　　 特此通告。广州高澜节能技能股份有限公司董事会

　　 2022 年 6 月 28 日

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