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　　证券代码：300109 证券简称：新开源 通告编号：2022-084

　　 泛爱新开源医疗科技团体股份有限公司

　　 关于董事告退的通告

　　 本公司及其董事会全体成员担保通告内容真实、精确和完整，没有虚假记实、误导性告诉或重大漏掉。

　　 泛爱新开源医疗科技团体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今天收到公司董事王坚定先生的书面告退陈诉，王坚定先生因小我私家原因向公司董事会申请辞去董事职务，同时一并辞去董事会计谋委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员职务，告退后将不再公司接受任何职务。

　　 王坚定先生原定任期至公司第四届董事会任期届满之日止。截至本通告披露日，王坚定先生持有公司 19,360,177 股股份，占公司总股本的 5.61%，XYZ，告退后其所持股份将继承凭据《上市公司股东、董监高减持股份的若干划定》、《深圳证券生意业务所上市公司股东及董事、监事、高级打点人员减持股份实施细则》等法令礼貌及类型性文件的划定举办打点。

　　 王坚定先生的告退未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其告退陈诉自送达公司董事会之日起生效。公司将尽快凭据法定措施完成董事的补选事情。

　　 王坚定先生在接受公司董事、董事会计谋委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对王坚定先生任职期间为公司成长所做出的孝敬暗示衷心的感激！

　　 特此通告

　　 泛爱新开源医疗科技团体股份有限公司 董事会

　　 2022 年 7 月 1 日

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