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　　 证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2022-041

　　 中国汽车工程研究院股份有限公司

　　 关于董事告退的通告 本公司董事会及董事会全体成员担保通告内容不存在任何虚假记实、误导性告诉可能重大漏掉，并对其内容的真实、精确和完整包袱法令责任。

　　 中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“中国汽研”）董事会于 2022 年 7 月 22 日收到董事杨运斌同志的书面告退陈诉。

　　 因航天科工团体有限公司将其持有的中国汽研股份无偿划转给其全资子公司航天科人为产打点有限公司，杨运斌同志作为中国航天科工团体有限公司派驻董事，，申请辞去公司董事职务，并不再接受公司其他任何职务。

　　 按照《公司法》及《公司章程》的有关划定，杨运斌同志的告退不会对董事会正常运作及公司策划环境发生倒霉影响，不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其告退申请自送达公司董事会之日起生效。

　　 杨运斌同志在任职期间勤勉尽责，恪尽职守，公司董事会谨对杨运斌同志在任职期间对公司管理和策划成长所作出的孝敬暗示衷心的感激。

　　 特此通告。

　　 中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

　　 2022 年 7 月 23 日

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