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　　证券代码：300569 证券简称：天能重工 通告编号：2022-059转债代码：123071 转债简称：天能转债

　　 青岛天能重工股份有限公司

　　 关于公司董事长告退的通告

　　 本公司及董事会全体成员担保信息披露内容的真实、精确和完整，没有虚假记实、误导性告诉或重大漏掉。

　　 青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 8 月 22日收到董事长欧辉生先生提交的告退陈诉。欧辉生先生由于事情变换原因，，提请辞去公司第四届董事会董事、董事长职务，同时辞去公司第四届董事会计谋委员会主任委员等公司其他职务，告退后不再接受公司任何职务。停止本通告日，欧辉生先生未持有公司股票，且不存在该当推行而未推行的理睬事项。欧辉生先生的原定任期自 2021 年 1 月 12 日起至 2024 年 1 月 12 日止。

　　 按照公司章程的划定，欧辉生先生的告退自告退陈诉送达公司董事会时生效。此次董事告退不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作及公司正常出产策划事情。公司将尽快凭据法定措施，补选董事及选举新任董事长，并实时推行信息披露义务。

　　 欧辉生先生出任公司董事恒久间，恪尽职守，勤勉尽责，敦促公司圆满完成殽杂所有制改良，在公司计谋成长、公司管理、成本运作和公司可一连成长等方面发挥了重要引领浸染。

　　 公司董事会谨对欧辉生先生接受公司董事恒久间对公司成长做出的重要孝敬暗示衷心感激！

　　 特此通告

　　 1 青岛天能重工股份有限公司

　　 董事会

　　 2022 年 8 月 22 日2

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