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　　证券代码：300346 证券简称：南大光电 通告编号：2022-069

　　 江苏南大光电质料股份有限公司

　　 关于董事告退的通告

　　 本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完整， 没有虚假记实、误导性告诉或重大漏掉。

　　 江苏南大光电质料股份有限公司（以下简称“公司”）克日收到Joseph Reiser先生的书面告退陈诉。因小我私家原因，Joseph Reiser先生申请辞去公司第八届董事会董事及计谋委员会召集人职务。告退后，Joseph Reiser先生将不再接受公司任何职务。

　　 Joseph Reiser先生作为公司第八届董事会董事及计谋委员会召集人的原定任期为2021年1月11日至2024年1月10日。停止本通告日，Joseph Reiser先生及其夫妇或关联人未持有公司股份，Joseph Reiser先生不存在该当推行而未推行的理睬事项。告退后，Joseph Reiser先生在原定任期内和任期届满后六个月内仍将继承遵守下列限制性划定：（一）每年转让的股份不得高出其所持有本公司股份总数的百分之二十五；（二）去职后半年内，不得转让其所持本公司股份；（三）《公司法》对董监高股份转让的其他划定。

　　 按照《中华人民共和国公司法》 深圳证券生意业务所上市公司自律禁锢指引第2号——创业板上市公司类型运作》等法令礼貌及《公司章程》的相关划定，Joseph Reiser先生的告退陈诉自送达公司董事会起生效。此次告退不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。

　　 Joseph Reiser先生在公司接受董事及计谋委员会召集人期间勤勉尽责，恪尽职守，，公司及董事会对Joseph Reiser先生在任职期间为公司策划成长做出的孝敬暗示衷心的感激！

　　 特此通告。

　　 江苏南大光电质料股份有限公司董事会

　　 2022年8月22日

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