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　　证券代码：300399 证券简称：天利科技 通告编码：2022-082号

　　 江西天利科技股份有限公司

　　 关于公司董事会秘书告退及指定高级打点人员

　　 代行董事会秘书职责的通告

　　 本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完整，没有虚假 记实、误导性告诉或重大漏掉。

　　 江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于克日收到公司董 事会秘书赵楠密斯提交的书面告退申请，赵楠密斯因小我私家原因申请辞去公司董事 会秘书职务，告退后将不再接受公司任何职务。按照《公司法》、《公司章程》 等相关划定，，赵楠密斯的告退申请自送达公司董事会之日起生效。赵楠密斯在担 任董事会秘书期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对赵楠密斯为公司做出的贡 献暗示衷心感激。

　　 按照《深圳证券生意业务所创业板股票上市法则》的有关划定，为担保董事会工 作的正常举办，在董事会未正式聘任新的董事会秘书前，董事会指定暂由公司财 务总监顾兰芳密斯代行董事会秘书职责，公司将凭据相关划定尽快完成董事会秘 书的选聘事情。

　　 顾兰芳密斯的联结方法如下：

　　 邮政编码：334000

　　 电 话：0793-8330339

　　 电子邮箱：[email protected]

　　 通讯地点：江西省上饶市信州区三清山大道 570 号 15B 座 1601 室

　　 特此通告。

　　 江西天利科技股份有限公司董事会

　　 二〇二二年九月二日

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