投稿据衡阳县公安局动静，2022年9月23日，衡阳县公安局召开夏季治安冲击整治“百日动作”新闻宣布会。会上，首次果真传递了“百日动作”期间破获的“9.15”特大洗钱犯法团体案等9起典范案例。个中“9.15”特大洗钱犯法团伙涉嫌操作虚拟币生意业务洗钱金额高达400亿元，今朝已串并涉电骗财案件300余起。
在衡阳县人民当局副县长、县公安局党委书记、局长刘小龙的高度重视和直接批示下，衡阳县公安局“2021.9.15”专案组从刘某被骗财骗780万入手，深度研判，缜密侦查，2021年12月、2022年7月别离在海南、广东、福建、江西等地多次开展收网动作，全链条捣毁了以洪某某为首的洗钱犯法团体，抓获犯法嫌疑人93人，捣毁洗钱、跑分窝点10余个，缉获涉案手机、电脑100余台，查封冻结涉案资金3亿元，为受害人挽回经济损失780万元。
经查，自2018年开始，犯法嫌疑人洪某某为首的犯法团伙先后在海内多个都市接洽代收代付点，将涉骗财涉赌等犯法资金转换为虚拟币再变现为美元举办洗白，最后操作海内多家公司回收犯科回汇的手段将资金快捷安详的交付给其他金主，从中攫取犯科好处。该犯法团体操作虚拟币生意业务的方法洗钱金额高达400亿元。
今朝，犯法嫌疑人洪某某等93人已被依法采纳刑事强制法子，案件正在进一步治理之中。
连年来，我国已破获多起虚拟币洗钱案件：青海海西州公安局打掉操作虚拟钱币“跑分”洗钱犯法团伙，涉案资金流达5000余万元；内蒙古自治区包头市公安局稀土高新区公循分局破获一起操作虚拟钱币跑分洗钱案，涉案流水高达8000余万……
本年4月，公安部刑事侦查局局长刘忠义在国新办新闻宣布会上暗示，跟着冲击管理事情的不绝深入，电信网络骗财骗犯法呈现了一些新变革、新特点。个中，从资金通道看，传统的三方付出、对公账户洗钱占比已淘汰，大量操作跑分平台加数字钱币洗钱，尤其是操作USDT（泰达币）危害最为严重。
一连冲击境内虚拟钱币生意业务炒作
9月26日晚，人民银行发文称，一连冲击境内虚拟钱币生意业务炒作，中国境内比特币生意业务量在全球占比大幅下降。严厉冲击犯科集资，已往5年累计备案查处犯科集资案件2.5万起。
虚拟钱币生意业务炒作勾当扰乱经济金融秩序，滋生打赌、犯科集资、骗财骗、传销、洗钱等违法犯法勾当。多年来，我国一连加大冲击力度。
2021年9月，人民银行宣布《关于进一步防御和处理虚拟钱币生意业务炒作风险的通知》，全面克制与虚拟钱币结算和提供生意业务者信息有关的处事，从事犯科金融勾当将被追究刑事责任。
该《通知》重申，虚拟钱币相关业务勾当属于犯科金融勾当。开展法定钱币与虚拟钱币兑换业务、虚拟钱币之间的兑换业务、作为中央敌手方交易虚拟钱币、为虚拟钱币生意业务提供信息中介和订价处事、代币刊行融资以及虚拟钱币衍生品生意业务等虚拟钱币相关业务勾当涉嫌犯科发售代币票券、擅自果真刊行证券、犯科策划期货业务、犯科集资等犯科金融勾当，一律严格克制，果断依法取缔。对付开展相关犯科金融勾当组成犯法的，依法追究刑事责任。
《通知》强调，金融机构和非银行付出机构不得为虚拟钱币相关业务勾当提供账户开立、资金划转和清算结算等处事，不得将虚拟钱币纳入抵质押品范畴，不得开展与虚拟钱币相关的保险业务或将虚拟钱币纳入保险责任范畴，发明违法违规问题线索应实时向有关部分陈诉。
同时，参加虚拟钱币投资生意业务勾当存在法令风险。任何法人、犯科人组织和自然人投资虚拟钱币及相关衍生品，违背公序良俗的，相关民事法令行为无效，由此激发的损失由其自行包袱；涉嫌粉碎金融秩序、危害金融安详的，由相关部分依法查处。
在《通知》宣布前，人民银行有关部分已就银行和付出机构为虚拟钱币生意业务炒作提供处事问题，约谈了部门银行以及第三方付出机构。人民银行有关部分指出，虚拟钱币生意业务炒作勾当扰乱经济金融正常秩序，滋生犯科跨境转移资产、洗钱等违法犯法勾当风险，严重侵害人民群众工业安详。各银行和付出机构不得为相关勾当提供账户开立、挂号、生意业务、清算、结算等产物或处事。各机构要全面排查识别虚拟钱币生意业务所及场交际易商资金账户，实时割断生意业务资金付出链路；要阐明虚拟钱币生意业务炒作勾当的资金生意业务特征，加大技能投入，完善异常生意业务监控模子，切实提高监测识别本领。
鉴戒虚拟钱币洗钱套路