始作俑者悉数被讯断组成犯科接收公家存款罪

曾号称“一年赚一千万”“逾越阿里巴巴”的江苏联宝集资骗财骗案筹谋者欧年宝，通过精深的“演技”，3年多向7万余人犯科接收资金157亿元，导致近6万人损失59亿元。此骗局是以销售白酒为幌子，并与多家酒厂举办相助，个中影响最大的是与江苏苏典酒业有限公司(以下简称苏典酒业)老总丁保军的相助，丁保军乐成推销了白酒，欧年宝得到了巨额集资款，但两人最终均锒铛入狱。

酒企助力犯科集资

江苏宿迁一家酒业公司销售的白酒很少进入商场、超市，而是大量通过平台销售。这种所谓的消费订单模式，实质上是通过投资消费获取返利的方法吸引投资人投资，这一营销模式最终被法院认定为违反国度金融打点法令划定，而始作俑者则悉数被讯断组成犯科接收公家存款罪。

这家酒业公司就是苏典酒业。苏典酒业位于著名酒乡江苏宿迁，策划范畴为白酒出产、销售自产白酒，主要出产“蓝之蓝”系列白酒。苏典酒业策划伊始业绩一般，然而自从苏典酒业老总丁保军结识江苏镇江人欧年宝(另案处理惩罚后，苏典酒业几年间实现了超过式成长。

2012年4月，丁保军授权欧年宝为其策划的苏典酒业销售“蓝之蓝”系列白酒，并共同欧年宝以消费订单模式成长会员。2013年7月，丁保军以苏典酒业和江苏蓝之蓝酒业股份有限公司(主营“蓝之蓝”系列白酒销售，以下简称蓝之蓝酒业)法定代表人名义，委托欧年宝总经销“蓝之蓝”系列白酒。

获得授权后，欧年宝与其子欧亚明(另案处理惩罚)以“蓝之蓝”系列白酒为前言，先后在江苏省镇江市、扬州市、常州市等地以“订单销售发放返利”模式从事向社会不特定工具变相接收资金勾当。

2014年5月和2016年11月，欧年宝在扬州市和无锡市别离注册创立扬州宝缘创意投资有限公司(以下简称宝缘公司)、江苏联宝订单创意信息科技成长有限公司(以下简称联宝公司)，并在未经有关部分依法核准、无任何正常出产策划勾当及实际投资、无其他营业收益来历的景象下，先后以宝缘公司、联宝公司名义，通过媒体、告白、推介会、演唱会等途径向社会果真举办虚假宣传,假借“消费返利、寄存代售、商品回购、对接企业”等方法，以年化收益率20%至45%的高额返利为诱饵，以订单模式向社会公家变相接收资金。

2014年5月至2016年7月，欧年宝以宝缘公司名义对外推出“消费订单、商品订单”模式，即集资参加人在宝缘公司以1.5万元价值购置宝缘公司一份订单，该订单在商品清单上的代价为4.5万元，集资参加人提取商品清单项下“市场代价”1.5万元的商品后，余下的“市场代价”3万元的商品委托宝缘公司代为销售。宝缘公司收代替为销售所发生的运营用度6000元后，16个月内付出集资参加人销售款2.4万元(开始是每周发放，后改为每月发放),订单协议书同时对剩余委托商品的回购与取回举办了约定。然而，宝缘公司其实并未对外代销订单商品。

2016年5月起，宝缘公司对外推出“资产订单”模式，即集资参加人在宝缘公司每投一单即1.5万元，每月分红400元，16个月后返还本金，16个月后可从宝缘公司得到返本返利款2.14万元，同时资产订单删除了商品订单中的商品回购等条款。

丁保军明知欧年宝的策划模式违规，继承以授权宝缘公司为“蓝之蓝”系列白酒全国总经销、成为联宝公司订单企业、聘任欧年宝为蓝之蓝酒业总司理等方法努力为欧年宝犯科接收公家资金的行为提供大力大举支持。

2014年12月，为宣传宝缘公司策划模式和“蓝之蓝”系列白酒品牌，丁保军筹谋了蓝之蓝相约宝缘大爱者群星扬州演唱会、宝缘公司创立三周年等勾当。

不仅如此，丁保军还免费为欧年宝开展大型勾当提供白酒。2016年5月3日，蓝之蓝酒业向宝缘公司发出通告，理睬宝缘公司凡有店肆开张或组织大型勾当所用的酒水、饮料、礼物、奖品等，全部由蓝之蓝酒业免费提供。

相关证人证实称，苏典酒业、蓝之蓝酒业供给给宝缘公司、联宝公司的白酒，实际被欧年宝作为道具提供应会员。2014年至2016年间，苏典酒业供给给宝缘公司的白酒占了苏典酒业出产总量的50%阁下。

丁保军与欧年宝的相助取得了双赢，2012年至2017年间，蓝之蓝酒业向宝缘公司、联宝公司共销售“蓝之蓝”系列白酒合计8925.28万元;而在两人相助期间，宝缘公司、联宝公司犯科接收资金合计157.59亿元。

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