本日要曝光的是一个叫“中安家属办公室”的外汇资金盘,就是一个集外汇、基金为一体的投资公司。对外宣称是香港上市公司。下面一起来看看!
从宣传中看,中安控股创立于2018年,是一家跨国公司,主要做传统金融,而且在香港已经控股一家上市公司。所以从宣传中总会提到“中安控股”是一家港股上市公司。这些先容看起来确实很有实力,普通人一看必定会深信不疑,可是小编以为一家创立3年的公司不行能有如此强大的实力。
当小编把这个疑问抛给宣传推广人员的时候,他们却说公司在2008年就创立了,运作多年才有如此实力和后果。通过天眼查,查询“中安控股”,该公司确实创立在2008年,可是进一步查询发明该公司是在2019年12月27日做过一次改名,之前叫“美达华科技”。随后公司的主要成员和法人也产生了改观。以此小编猜疑操盘手是在2019年尾费钱买下了这家“壳公司”。目标就是要别人看出公司的创立时间很早,是一家运行好久的公司,从而到达宣传背书结果。
别的在天眼查也看到了该公司控股的“香港中安控股团体”。具体看发明白一些眉目,该公司之前叫“桥英控股”,而且也只是港股创业板上市公司。再查询“桥英控股”,发明该公司是在2021年3月份改名为“中安控股团体”的。许多人看不出这有什么异样,可是小编已经从这中间看出了骗局的马脚。
操盘手2019年底在海内买了一家“壳公司”,然后在2021年头又在香港买了一家创业板上市的“股壳公司”。以此包装就可以说本身是一家香港上市公司,拓展大陆业务。看似完美的包装,实则却裂痕百出,相识港股的网友应该都知道,港股创业板大部门都是依靠倒卖“股壳”赚钱的,许多公司依靠“炒股壳”蓬勃。而此刻港股新四板的“股壳”多了一条供给之路,那就是资金盘骗局市场。
通过天眼查还得知“中安控股”还控股了一家叫做“中安家办”的公司。这其中安家办就是真正实施控盘的公司,该公司实缴和参保以及人员局限都是0,实际就是一家皮包公司。包罗其主体“中安控股深圳公司”也是如此。其主体策划是外汇和基金等传统金融行业,可是其营业执照上写的行业则是“批发业”。而且策划范畴也没有任何与金融相关的业务。
各人要知道外汇业务在海内是不合规的,一直处于灰色地带,以外汇的方法举办集资是绝对不答允的。包罗基金在内必需要有“金融业策划许可证”,还要在相关部分举办存案。显然中安家办并没有这样的许可。而是拿出香港的1号和9号牌照来说事。列位网友想一想,在大陆拿着香港的牌照开展业务,这是什么行为?香港的许可在大陆管用吗?