外汇局传递10起违规案例,3人非法交易外汇遭罚超500万

  国度外汇打点局继承严厉冲击通过地下钱庄行为。

  5月28日,国度外汇局传递十破例汇违规案例,增强外汇市场禁锢,维护外汇市场康健良性秩序。

  在10个案例中,两家企业非法交易外汇,别离处以罚款227.8万元人民币和292.3万元人民币;8例小我私家非法交易外汇案中,3人收到500万以上的罚单。全部惩罚信息纳入中国人民银行征信系统。

  个中,广东籍高某2017年6月至2020年3月通过地下钱庄非法交易外汇79笔,金额合计738. 6万美元,处以罚款579.7万元人民币。

  浙江籍马某2018年10月至2019年3月,通过地下钱庄非法交易外汇9笔,金额合计820万美元,处以罚款559.9万元人民币。

  吉林籍薛非法交易外汇案2019年8月至11月,通过地下钱庄非法交易外汇42笔,金额合计507.7万美元,处以罚款548.7万元人民币。

  附:国度外汇打点局关于外汇违规案例的传递

  案例1:山东滕州广诚投资有限公司非法交易外汇案

  2019年6月,,山东滕州广诚投资有限公司通过地下钱庄非法交易外汇6笔,金额合计267.8万美元。

  该行为违反《结汇、售汇及付汇打点划定》第三十二条,组成非法交易外汇行为。按照《外汇打点条例》第四十五条,处以罚款227.8万元人民币。惩罚信息纳入中国人民银行征信系统。

  案例2:山西东腾伟业商贸有限公司非法交易外汇案

  2019年12月,山西东腾伟业商贸有限公司通过地下钱庄非法交易外汇7笔,金额合计344.7万美元。

  该行为违反《结汇、售汇及付汇打点划定》第三十二条,组成非法交易外汇行为。按照《外汇打点条例》第四十五条,融易资讯网()动静 ,处以罚款292.3万元人民币。惩罚信息纳入中国人民银行征信系统。

  案例3:四川籍薛某非法交易外汇案

  2018年8月,薛某通过地下钱庄非法交易外汇1笔,金额合计38万美元。

  该行为违反《小我私家外汇打点步伐》第三十条,组成非法交易外汇行为。按照《外汇打点条例》第四十五条,处以罚款29.5万元人民币。惩罚信息纳入中国人民银行征信系统。

  案例4:北京籍郭某非法交易外汇案

  2017年12月至2018年8月,郭某通过地下钱庄非法交易外汇36笔,金额合计225.3万美元。

  该行为违反《小我私家外汇打点步伐》第三十条,组成非法交易外汇行为。按照《外汇打点条例》第四十五条,处以罚款148.7万元人民币。惩罚信息纳入中国人民银行征信系统。

  案例5:四川籍熊某非法交易外汇案

  2018年10月,熊某通过地下钱庄非法交易外汇2笔,金额合计71.8万美元。

  该行为违反《小我私家外汇打点步伐》第三十条,组成非法交易外汇行为。按照《外汇打点条例》第四十五条,处以罚款57.4万元人民币。惩罚信息纳入中国人民银行征信系统。

  案例6:浙江籍马某非法交易外汇案

  2018年10月至2019年3月,马某通过地下钱庄非法交易外汇9笔,金额合计820万美元。

  该行为违反《小我私家外汇打点步伐》第三十条,组成非法交易外汇行为。按照《外汇打点条例》第四十五条,处以罚款559.9万元人民币。惩罚信息纳入中国人民银行征信系统。

  案例7:境外小我私家黄某非法交易外汇案

  2019年5月,黄某通过地下钱庄非法交易外汇7笔,金额合计50.4万美元。

  该行为违反《结汇、售汇及付汇打点划定》第三十二条,组成非法交易外汇行为。按照《外汇打点条例》第四十五条,处以罚款52.1万元人民币。惩罚信息纳入中国人民银行征信系统。

  案例8:吉林籍薛某非法交易外汇案

  2019年8月至11月,薛某通过地下钱庄非法交易外汇42笔,金额合计507.7万美元。

  该行为违反《小我私家外汇打点步伐》第三十条,组成非法交易外汇行为。按照《外汇打点条例》第四十五条,处以罚款548.7万元人民币。惩罚信息纳入中国人民银行征信系统。

  案例9:广东籍杨某非法交易外汇案

  2017年10月至2020年2月,杨某通过地下钱庄非法交易外汇34笔,金额合计211.4万美元。

  该行为违反《小我私家外汇打点步伐》第三十条,组成非法交易外汇行为。按照《外汇打点条例》第四十五条,处以罚款165.9万元人民币。惩罚信息纳入中国人民银行征信系统。

  案例10:广东籍高某非法交易外汇案

  2017年6月至2020年3月,高某通过地下钱庄非法交易外汇79笔,金额合计738. 6万美元。

  该行为违反《小我私家外汇打点步伐》第三十条,组成非法交易外汇行为。按照《外汇打点条例》第四十五条,处以罚款579.7万元人民币。惩罚信息纳入中国人民银行征信系统。(记者:陈月石)

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