关于“浙江嘉轩团体”和“陆羽茶交所”涉嫌犯科集资、变相传销等违法违规勾当的风险提示函

关于“浙江嘉轩团体”和“陆羽茶交所”涉嫌犯科集资、变相传销等违法违规勾当的风险提示函

来历：南通市海门区处所金融监视打点局 宣布时间：2021-06-04 字体：[ 大 中 小 ]

近期区处非办在开展犯科集资专项整治动作中发明，在海门街道镇中路146号嘉轩门店内存在以“投资旅游开拓项目”为名，每月返还两分利的犯科集资环境，已吸引10多人投资近百万元。另外，我们接到线索举报，有退休西席以银行转账的方法在“陆交所”APP举办陆羽茶投资，河南天意康健咨询有限公司，经观测该APP在中南世纪城民用住宅内设有事情室，陆羽茶交所这类所谓具有现货生意业务资质的处所生意业务平台，打着“正当合规、国资配景”的旗号，开展不消交割货品的商品仓单交易业务，并理睬只要投入必然资金，通过买单卖单生意业务，就能获取牢靠高额收益。通过网上信息相识，“陆羽茶交所”涉嫌传销和资金盘行为，存在庞大风险隐患。

现对我区以投资“浙江嘉轩团体”及“陆羽茶交所”为名的相关公司向市民举办金融风险提示，请海门宽大市民伴侣不要上当被骗，已投资的群众尽快向辖区派出所挂号反应环境。

嘉轩团体此类公司属于普通工商企业，未取得中央金融打点部分或处所金融禁锢部分核准(含存案)，不具备从事接收存款、发放贷款、销售私募基金、销售保险等金融业务的资质。该公司的策划模式存在较大风险隐患，较长时间内保持如此之高的收益，在今朝市场中几无大概。跟着海内疫情防控形势向好，旅游市场逐渐升温，呈现了非法旅游处事机构打着“旅游业务”的幌子，用“免费”旅游、储值投资、消费返利等方法拐骗消费者投资，犯科接收资金。群众打算出游的同时，也要提高防御意识，不要被“新型”旅游项目和处事疑惑，出格是中暮年群体，更要提高鉴戒，以防上当被骗。

陆羽茶交所此类平台公司运作模式违背市场代价纪律，一旦资金链断裂，参加者将面对严重损失。凭据有关划定，参加犯科集资、犯科期货生意业务等不受法令掩护，风险自担，责任自负；参加传销属违法行为，将依法包袱相应责任。

区处非办提醒宽大市民，拒绝高利诱惑，远离犯科集资。建议理性投资，投资理财应通过正规渠道购置金融产物。国务院《防御和处理犯科集资条例》已于2021年5月1日施行，明晰“因参加犯科集资受到的损失，由集资参加人自行包袱”。一旦发明相关违法犯法勾当线索，请市民伴侣第一时间向区处非办或公安部分反应、举报，我们将对核实的举报信息举办现金嘉奖。

海门区犯科集资有奖举报电话：

1.区处非办：0513-82226186

2.区公安局：110

南通市海门区冲击和处理犯科集资事情率领小组办公室

2021年6月4日

近期区处非办在开展犯科集资专项整治动作中发明，在海门街道镇中路146号嘉轩门店内存在以“投资旅游开拓项目”为名，每月返还两分利的犯科集资环境，，已吸引10多人投资近百万元。另外，我们接到线索举报，有退休西席以银行转账的方法在“陆交所”APP举办陆羽茶投资，经观测该APP在中南世纪城民用住宅内设有事情室，陆羽茶交所这类所谓具有现货生意业务资质的处所生意业务平台，打着“正当合规、国资配景”的旗号，开展不消交割货品的商品仓单交易业务，并理睬只要投入必然资金，通过买单卖单生意业务，就能获取牢靠高额收益。通过网上信息相识，“陆羽茶交所”涉嫌传销和资金盘行为，存在庞大风险隐患。

现对我区以投资“浙江嘉轩团体”及“陆羽茶交所”为名的相关公司向市民举办金融风险提示，请海门宽大市民伴侣不要上当被骗，已投资的群众尽快向辖区派出所挂号反应环境。

嘉轩团体此类公司属于普通工商企业，未取得中央金融打点部分或处所金融禁锢部分核准(含存案)，不具备从事接收存款、发放贷款、销售私募基金、销售保险等金融业务的资质。该公司的策划模式存在较大风险隐患，较长时间内保持如此之高的收益，在今朝市场中几无大概。跟着海内疫情防控形势向好，旅游市场逐渐升温，呈现了非法旅游处事机构打着“旅游业务”的幌子，用“免费”旅游、储值投资、消费返利等方法拐骗消费者投资，犯科接收资金。群众打算出游的同时，也要提高防御意识，不要被“新型”旅游项目和处事疑惑，出格是中暮年群体，更要提高鉴戒，以防上当被骗。