克日，中国裁判网披露了多桩涉及犯科接收公家存款的案件。这些案件中，犯法者多以策划P2P网贷平台或提供投资理财项目标方法来吸取金钱。值得留意的是，这些案件中有多家第三方付出公司从中起着接收金钱与提供POS机等

克日，中国裁判网披露了多桩涉及犯科接收公家存款的案件。这些案件中，犯法者多以策划P2P网贷平台或提供投资理财项目标方法来吸取金钱。值得留意的是，这些案件中有多家第三方付出公司从中起着接收金钱与提供POS机等要害浸染。

多桩案件中，具有代表性的案件是中国裁判网于2021年6月16日披露的李靖犯科接收公家存款罪一审刑事讯断书。

犯法者李某在接受江苏鼎耀信息处事有限公司（下称“鼎耀信服”）的认真人期间，在未经国度有关部分依法核准的环境下,通过口口相传等途径向社会果真宣传“债权转让”等投资理财项目(年化收益8%至12%不等,投资期限6个月至24个月不等)犯科接收公家资金。

经审计,李某向63名投资人犯科接收存款2156.23万元,实际未兑付金额近1300万元。鼎耀信吃法人称，公司自创立以来犯科接收约12亿元，今朝约3亿元仍未兑付。

该案中，受害人抉择投资后，将通过犯法者提供的POS机，刷银行卡缴纳投资金钱并签订投资条约。更多时候，是李某及其犯法团伙拿着POS机上门找投资人刷卡投资。投资日期到期后，本金和利钱将汇至当初刷卡投资的那张银行卡里。个中，犯法团伙的POS机由第三方环迅付出提供，POS机与鼎耀信服及其分公司、犯法团伙的小我私家账户绑定。

讯断书中，鼎耀信吃法人供述，鼎耀信服各分公司的投资人会将投资款通过第三方的环迅付出提供应各分公司的POS机，将投资款刷至POS机，钱先流向环迅付出的靠山。之后环迅付出会将前天各分公司流进的投资款，送到达犯法团伙小我私家的银行卡可能鼎耀信服的对公账户上面。2018年3月，鼎耀信吃法人让环迅付出将各分公司的投资款打至其小我私家的账户上。

案件中的另一名犯法者称，投资金钱是必需通过总公司给我们寄送的POS机（环迅付出）来投资。

利用银行卡刷POS机举办投资生意业务的非吸犯法勾当，同样在大连上演。

中国裁判网披露，2018年4月至2019年6月期间，某投资打点（大连）有限公司操作彰武分公司（未取得金融许可证），向社会不特定工具果真宣传该公经理工业品，时任彰武县分公司司理的刘某以高收益率，吸引被害人以委托投资理财的方法购置理工业品。

据证人证实证言，公司最开始是通过上海富某金融有限公司的富某第三方付出平台给客户注册账号，在这个账号绑定客户本身的银行卡，总公司通过平台将款划走。厥后通过嘉联付出的POS机划款，POS机的收款名是大连扶侬生态农业科技有限公司和大连佰一米商业有限公司。彰武分公司平时通过微信群向总公司报表,讲述客户投资及要求赎回款的环境。这些钱都是用银行卡通过POS机向富某、嘉联、扶侬生态账户转的钱。

犯法者刘某本人称，其客户要注册到上海富某金融有限公司成为会员，这个公司是第三方付出平台，再利用银行卡刷POS机举办投资生意业务。

蓝鲸财经在已取得第三方付出牌照的公司名单中，找到了独一切合犯法者及证人描写的第三方付出公司，即上海富友金融网络技能有限公司，其旗下项目品牌正是富友付出。

据蓝鲸财经不完全统计，连年，在中国裁判网上披暴露涉及到非吸的案件中，高频呈现的第三方付出产物有：富友团体旗下付出产物“富友付出” 其涉及101起案件、汇潮付出有限公司的付出产物“汇潮付出”涉86起、迅付信息科技有限公司旗下“环迅付出”涉37起、嘉联付出有限公司的“嘉联付出”涉20起。

环迅付出于2000年创立，次年即支持外卡付出，在2007年推出移动付出产物，，并在2010年购入国际域名拟机关外洋，其于2011年获发付出牌照。

环迅付出在2019年曾因违反付出业务划定，收央行近6000万元付出罚单。另外，在2018年，环迅付出即因违反反洗钱法等，被央行上海分行罚款170万元。2020年，环迅付出因商户实名制落实不到位等被中国人民银行青岛市中心支行罚没518万元。环迅付出曾被曝出牵涉网络期货骗财骗平台付出渠道。

2021年5月13日，人民银行发布首批27家付出机构《付出业务许可证》第二次续展功效，环迅付出原有的互联网付出、移动电话付出、牢靠电话付出资质均被注销。

嘉联付出在2009年创立，是上市公司新京城(300130.SZ)全资持有的第三方付出公司。2017年，因阻碍查抄及反洗钱不力，嘉联付出有限公司宁波分公司被人行罚款138万元。2020年9月，央行深圳市中心支行官网发布，嘉联付出因未按划定成立有关制度步伐或风险打点法子等被处以941万元罚款。按照2021年4月7日新京城发布的财报，嘉联付出营收17.04亿元，净利润1.66亿元，较2019年同期双双下滑。

除上述几家第三方付出公司外，中金付出、宝付付出、双乾付出、丰付付出等也多次涉及到非吸刑事案件中。